证券代码：002648          证券简称：卫星石化           公告编号：2018-060


                     浙江卫星石化股份有限公司
               第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


一、会议召开情况
   浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会
议通知已于 2018 年 8 月 3 日以书面形式送达公司全体监事。监事会于 2018 年 8
月 10 日在公司会议室以现场会议方式召开，监事会会议应出席的监事 3 人，实
际出席会议的监事 3 人。
   本次会议由唐文荣先生主持，公司董事会秘书沈晓炜先生列席了本次会议。
本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江卫星石化股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、会议审议情况
   经全体监事讨论，一致通过如下决议：
   1、审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司 2018 年半年度报告全文及
摘要》的议案；
   公司监事会对董事会编制的 2018 年半年度报告及摘要进行了认真审核，意
见如下：经审核，监事会认为公司董事会编制的浙江卫星石化股份有限公司 2018
年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告
内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
   公司 2018 年半年度报告及其摘要具体内容详见刊登于 2018 年 8 月 11 日的
《证券时报》、《上海证券报》，及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   2、审议通过了《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的
议案。
   2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的具体内容详见 2018 年 8
月 11 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的公告。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


三、备查文件
    1、公司第三届监事会第十三次会议决议。


    特此公告




                                          浙江卫星石化股份有限公司监事会
                                                     二〇一八年八月十一日