证券代码：002648          证券简称：卫星石化         公告编号：2019-072


                    浙江卫星石化股份有限公司
              2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：
    1、公司于2019年7月17日在《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息
披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通
知》；

    2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合方式召开；
    3、本次股东大会无修改、否决议案的情况。


    一、会议召开情况

    1、召集人：浙江卫星石化股份有限公司董事会
    2、召开时间：
   现场会议召开时间为：2019年8月1日（星期四）15:00
   网络投票的具体时间为：2019年7月31日-2019年8月1日。其中，通过深圳

证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年8月1日上午9:30至
11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2019年7月31日下午15:00至2019年8月1日下午15:00期间任意时间。
    3、召开地点：浙江省嘉兴市南湖区富强路196号公司201会议室
    4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

    5、主持人：董事长杨卫东先生
    6、本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江卫
         星石化股份有限公司章程》的有关规定


    二、会议出席情况

    1、出席会议总体情况
    出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 11 名 ， 代 表 公 司 股 份
620,885,385 股，占公司股份总数的 58.2657%。其中中小投资者（除上市公司的
董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东）的股东

及股东授权代表 8 人，所持有表决权的股份 1,866,305 股，占公司股本总数的
0.1751%。
    会议由公司董事长杨卫东先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出
席了本次会议，公司聘请的律师出席了大会见证并出具了法律意见书。
    2、现场会议出席情况

    现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 6 人，代表有表决权的股份数
620,829,985 股，占公司股本总额的 58.2605%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东 5 人，代表有表决权的股份数 55,400 股，占公司股本
总额的 0.0052%。


    三、提案审议和表决情况
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下决

议：
    1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
    赞成股份 620,881,885 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的
99.9994%；反对股份 3,500 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的
0.0006%；弃权股份 0 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的 0%。

    其中，中小投资者表决情况为：1,862,805 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决股份总数的 99.8125%；3,500 股反对，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 0.1875%； 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
    2、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
    2.01、审议通过了《发行股票的种类和面值》；

    赞成股份 620,881,885 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的
99.9994%；反对股份 3,500 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的
0.0006%；弃权股份 0 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：1,862,805 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决股份总数的 99.8125%；3,500 股反对，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 0.1875%； 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
    2.02、审议通过了《发行方式》；

    赞成股份 620,881,885 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的
99.9994%；反对股份 3,500 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的
0.0006%；弃权股份 0 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：1,862,805 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决股份总数的 99.8125%；3,500 股反对，占出席会议中小投资者有效表决

股份总数的 0.1875%； 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
    2.03、审议通过了《发行对象及认购方式》；
    赞成股份 620,881,885 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的
99.9994%；反对股份 3,500 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的
0.0006%；弃权股份 0 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的 0%。

    其中，中小投资者表决情况为：1,862,805 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决股份总数的 99.8125%；3,500 股反对，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 0.1875%； 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
    2.04、审议通过了《定价基准日、发行价格和定价原则》；
    赞成股份 620,881,885 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的

99.9994%；反对股份 3,500 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的
0.0006%；弃权股份 0 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：1,862,805 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决股份总数的 99.8125%；3,500 股反对，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 0.1875%； 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

    2.05、审议通过了《发行数量》；
    赞成股份 620,881,885 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的
99.9994%；反对股份 3,500 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的
0.0006%；弃权股份 0 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：1,862,805 股同意，占出席会议中小投资者

有效表决股份总数的 99.8125%；3,500 股反对，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 0.1875%； 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
    2.06、审议通过了《限售期》；
    赞成股份 620,881,885 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的

99.9994%；反对股份 2,000 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的
0.0003%；弃权股份 1,500 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的
0.0002%。
    其中，中小投资者表决情况为：1,862,805 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决股份总数的 99.8125%；2,000 股反对，占出席会议中小投资者有效表决

股份总数的 0.1072%；1,500 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数
的 0.0804%。
    2.07、审议通过了《上市地点》；
    赞成股份 620,881,885 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的
99.9994%；反对股份 2,000 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的

0.0003%；弃权股份 1,500 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的
0.0002%。
    其中，中小投资者表决情况为：1,862,805 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决股份总数的 99.8125%；2,000 股反对，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 0.1072%；1,500 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数

的 0.0804%。
    2.08、审议通过了《募集资金用途》；
    赞成股份 620,881,885 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的
99.9994%；反对股份 2,000 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的
0.0003%；弃权股份 1,500 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的

0.0002%。
    其中，中小投资者表决情况为：1,862,805 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决股份总数的 99.8125%；2,000 股反对，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 0.1072%；1,500 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数
的 0.0804%。

    2.09、审议通过了《本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排》；
    赞成股份 620,881,885 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的
99.9994%；反对股份 3,500 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的
0.0006%；弃权股份 0 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的 0%。

    其中，中小投资者表决情况为：1,862,805 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决股份总数的 99.8125%；3,500 股反对，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 0.1875%； 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
    2.10、审议通过了《本次非公开发行股票决议有效期》；
    赞成股份 620,881,885 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的

99.9994%；反对股份 3,500 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的
0.0006%；弃权股份 0 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：1,862,805 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决股份总数的 99.8125%；3,500 股反对，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 0.1875%； 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

    3、审议通过了《关于<浙江卫星石化股份有限公司2019年度非公开发行A股
股票预案>的议案》；
    赞成股份 620,881,885 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的
99.9994%；反对股份 3,500 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的
0.0006%；弃权股份 0 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的 0%。

    其中，中小投资者表决情况为：1,862,805 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决股份总数的 99.8125%；3,500 股反对，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 0.1875%； 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
    4、审议通过了《关于<浙江卫星石化股份有限公司关于非公开发行股票募
集资金使用的可行性分析报告>的议案》；

    赞成股份 620,881,885 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的
99.9994%；反对股份 2,000 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的
0.0003%；弃权股份 1,500 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的
0.0002%。
    其中，中小投资者表决情况为：1,862,805 股同意，占出席会议中小投资者

有效表决股份总数的 99.8125%；2,000 股反对，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 0.1072%；1,500 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数
的 0.0804%。
    5、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

    赞成股份 620,881,885 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的
99.9994%；反对股份 2,000 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的
0.0003%；弃权股份 1,500 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的
0.0002%。
    其中，中小投资者表决情况为：1,862,805 股同意，占出席会议中小投资者

有效表决股份总数的 99.8125%；2,000 股反对，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 0.1072%；1,500 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数
的 0.0804%。
    6、审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士
全权办理公司本次非公开发行股票具体事宜的议案》；

    赞成股份 620,881,885 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的
99.9994%；反对股份 2,000 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的
0.0003%；弃权股份 1,500 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的
0.0002%。
    其中，中小投资者表决情况为：1,862,805 股同意，占出席会议中小投资者

有效表决股份总数的 99.8125%；2,000 股反对，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 0.1072%；1,500 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数
的 0.0804%。
    7、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的
议案》；

    赞成股份 620,881,885 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的
99.9994%；反对股份 2,000 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的
0.0003%；弃权股份 1,500 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的
0.0002%。
    其中，中小投资者表决情况为：1,862,805 股同意，占出席会议中小投资者

有效表决股份总数的 99.8125%；2,000 股反对，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 0.1072%；1,500 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数
的 0.0804%。
    8、审议通过了《关于公司<未来三年（2019-2021年）股东回报规划>的议

案》；
    赞成股份 620,883,385 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的
99.9997%；反对股份 2,000 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的
0.0003%；弃权股份 0 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：1,864,305 股同意，占出席会议中小投资者

有效表决股份总数的 99.8928%；2,000 股反对，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 0.1072%； 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
    9、逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件<股东大会议事规则>、
<董事会议事规则>的议案》；
    9.01、审议通过了《公司章程》；

    赞成股份 620,883,385 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的
99.9997%；反对股份 2,000 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的
0.0003%；弃权股份 0 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：1,864,305 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决股份总数的 99.8928%；2,000 股反对，占出席会议中小投资者有效表决

股份总数的 0.1072%； 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
    9.02、审议通过了《股东大会议事规则》；
    赞成股份 620,880,885 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的
99.9993%；反对股份 4,500 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的
0.0007%；弃权股份 0 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的 0%。

    其中，中小投资者表决情况为：1,861,805 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决股份总数的 99.7589%；4,500 股反对，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 0.2411%； 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
    9.03、审议通过了《董事会议事规则》；
    赞成股份 620,880,885 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的

99.9993%；反对股份 4,500 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的
0.0007%；弃权股份 0 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：1,861,805 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决股份总数的 99.7589%；4,500 股反对，占出席会议中小投资者有效表决

股份总数的 0.2411%； 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
    10、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
    赞成股份 620,880,885 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的
99.9993%；反对股份 4,500 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的
0.0007%；弃权股份 0 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的 0%。

    其中，中小投资者表决情况为：1,861,805 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决股份总数的 99.7589%；4,500 股反对，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 0.2411%； 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。


    四、律师出具的法律意见

    上海市瑛明律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，
认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资
格以及会议的表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司

章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。


    五、 备查文件

    1、浙江卫星石化股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
    2、上海市瑛明律师事务所关于浙江卫星石化股份有限公司2019年第二次临
时股东大会的法律意见书。

    特此公告




                                        浙江卫星石化股份有限公司董事会
                                               二〇一九年八月二日