证券代码：002648             证券简称：卫星石化                公告编号：2019-091


                      浙江卫星石化股份有限公司
               2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：
    1、公司于2019年11月9日在《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披
露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》；
    2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合方式召开；

    3、本次股东大会无修改、否决议案的情况。


    一、会议召开情况

    1、召集人：浙江卫星石化股份有限公司董事会
    2、召开时间：
   现场会议召开时间为：2019年11月25日（星期一）10:00
   网络投票的具体时间为：2019年11月24日-2019年11月25日。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月25日上午9:30

至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2019年11月24日下午15:00至2019年11月25日下午15:00期间任意时间。
    3、召开地点：浙江省嘉兴市南湖区富强路196号公司201会议室
    4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    5、主持人：董事长杨卫东先生

    6、本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江卫
       星石化股份有限公司章程》的有关规定


    二、会议出席情况

    1、出席会议总体情况
    出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 14 名 ， 代 表 公 司 股 份
630,718,744 股，占公司股份总数的 59.1832%。其中中小投资者（除上市公司的
董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东）的股
东及股东授权代表 11 人，所持有表决权的股份 11,699,664 股，占公司股本总数

的 1.0978%。
    会议由公司董事长杨卫东先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出
席了本次会议，公司聘请的律师出席了大会见证并出具了法律意见书。
    2、现场会议出席情况
    现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 7 人，代表有表决权的股份数

623,206,885 股，占公司股本总额的 58.4783%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东 7 人，代表有表决权的股份数 7,511,859 股，占公司股
本总额的 0.7049%。


    三、提案审议和表决情况

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下决议：
    1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

    总表决 情况： 同意 630,718,744 股 ，占出 席会 议所有 股东 所持 股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 11,699,664 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    四、律师出具的法律意见

    上海市瑛明律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，
认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资
格以及会议的表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司
章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。


    五、 备查文件
    1、浙江卫星石化股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
   2、上海市瑛明律师事务所关于浙江卫星石化股份有限公司2019年第三次临
时股东大会的法律意见书。

   特此公告




                                      浙江卫星石化股份有限公司董事会
                                        二〇一九年十一月二十六日