证券代码：002648            证券简称：卫星石化                公告编号：2019-093


                      浙江卫星石化股份有限公司
            第三届董事会第二十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
   浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次

会议通知于 2019 年 12 月 12 日以书面形式送达公司全体董事。本次会议于 2019
年 12 月 17 日在公司会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召开，会议应出席
的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。
   会议由公司董事长杨卫东先生主持，监事唐文荣、胡肖龙、杨玉琴出席本次
会议，高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共

和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江卫星石化股份
有限公司章程》的有关规定。


    二、会议审议情况

   经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以
下议案：
    1、审议通过了《关于公司向全资子公司增资的议案》。
    具 体 内 容 详见 同 日 披露 于 《证 券 时 报》《 上海 证 券 报》 和 巨 潮资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向全资子公司增资的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、第三届董事会第二十七次会议决议。


    特此公告
浙江卫星石化股份有限公司董事会
    二〇一九年十二月十八日