证券代码:002648 证券简称:卫星石化 公告编号:2020-022 浙江卫星石化股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、公司于2020年3月5日在《证券时报》《中国证券报》及公司指定信息披 露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》; 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合方式召开; 3、本次股东大会无修改、否决议案的情况。 一、会议召开情况 1、召集人:浙江卫星石化股份有限公司董事会 2、召开时间: 现场会议召开时间为:2020年3月20日(星期五)10:00 网络投票的具体时间为:2020年3月20日。其中,通过深圳证券交易所系统 进行网络投票的具体时间为:2020年3月20日上午9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年3月20日9:15—15:00期间的任意时间。 3、召开地点:浙江省嘉兴市南湖区富强路196号公司201会议室 4、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 5、主持人:董事长兼总裁杨卫东先生 6、本次股东大会的召集及召开符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》 和《公司章程》等有关规定 二、会议出席情况 股东出 席的 总体 情况 :通 过现 场和 网络 投票 的股 东 17 人, 代表 股份 629,238,768 股,占上市公司总股份的 59.0443%。其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 619,620,985 股,占上市公司总股份的 58.1418%。通过网络投 票的股东 13 人,代表股份 9,617,783 股,占上市公司总股份的 0.9025%。 中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 14 人,代表股份 10,219,688 股,占上市公司总股份的 0.9590%。其中:通过现场投票的股东 1 人,代表股份 601,905 股,占上市公司总股份的 0.0565%。通过网络投票的股 东 13 人,代表股份 9,617,783 股,占上市公司总股份的 0.9025%。 会议由公司董事长兼总裁杨卫东先生主持,公司部分董事、监事及高级管理 人员出席了本次会议,公司聘请的律师出席了大会见证并出具了法律意见书。 三、提案审议和表决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了如下决议: 1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 总表决情况:同意628,873,568股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9420%;反对365,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0580%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况:同意9,854,488股,占出席会议中小股东所持股份的 96.4265%;反对365,200股,占出席会议中小股东所持股份的3.5735%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 2、逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》 2.01 、审议通过了《发行股票的种类和面值》 总表决情况:同意628,873,568股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9420%;反对365,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0580%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况:同意9,854,488股,占出席会议中小股东所持股份的 96.4265%;反对365,200股,占出席会议中小股东所持股份的3.5735%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 2.02、审议通过了《发行方式》 总表决情况:同意628,873,568股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9420%;反对365,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0580%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况:同意9,854,488股,占出席会议中小股东所持股份的 96.4265%;反对365,200股,占出席会议中小股东所持股份的3.5735%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 2.03、审议通过了《发行对象及认购方式》 总表决情况:同意628,873,568股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9420%;反对365,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0580%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况:同意9,854,488股,占出席会议中小股东所持股份的 96.4265%;反对365,200股,占出席会议中小股东所持股份的3.5735%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 2.04、审议通过了《定价基准日、发行价格和定价原则》 总表决情况:同意628,873,568股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9420%;反对365,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0580%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况:同意9,854,488股,占出席会议中小股东所持股份的 96.4265%;反对365,200股,占出席会议中小股东所持股份的3.5735%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 2.05、审议通过了《发行数量》 总表决情况:同意628,873,568股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9420%;反对365,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0580%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况:同意9,854,488股,占出席会议中小股东所持股份的 96.4265%;反对365,200股,占出席会议中小股东所持股份的3.5735%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 2.06、审议通过了《限售期》 总表决情况:同意628,873,568股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9420%;反对365,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0580%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况:同意9,854,488股,占出席会议中小股东所持股份的 96.4265%;反对365,200股,占出席会议中小股东所持股份的3.5735%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 2.07、审议通过了《上市地点》 总表决情况:同意628,873,568股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9420%;反对365,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0580%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况:同意9,854,488股,占出席会议中小股东所持股份的 96.4265%;反对365,200股,占出席会议中小股东所持股份的3.5735%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 2.08、审议通过了《募集资金用途》 总表决情况:同意629,221,568股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9973%;反对17,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0027%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况:同意10,202,488股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8317%;反对17,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.1683%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 2.09、审议通过了《本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排》 总表决情况:同意628,873,568股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9420%;反对365,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0580%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况:同意9,854,488股,占出席会议中小股东所持股份的 96.4265%;反对365,200股,占出席会议中小股东所持股份的3.5735%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 2.10、审议通过了《本次非公开发行股票决议有效期》 总表决情况:同意628,873,568股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9420%;反对365,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0580%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况:同意9,854,488股,占出席会议中小股东所持股份的 96.4265%;反对365,200股,占出席会议中小股东所持股份的3.5735%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 3、审议通过了《关于<浙江卫星石化股份有限公司2019年度非公开发行A股 股票预案(修订稿)>的议案》 总表决情况:同意628,873,568股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9420%;反对365,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0580%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况:同意9,854,488股,占出席会议中小股东所持股份的 96.4265%;反对365,200股,占出席会议中小股东所持股份的3.5735%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 4、审议通过了《关于<浙江卫星石化股份有限公司关于非公开发行股票募集 资金使用的可行性分析报告(修订稿)>的议案》 总表决情况:同意629,221,568股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9973%;反对17,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0027%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况:同意10,202,488股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8317%;反对17,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.1683%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 5、审议通过了《关于提请公司股东大会延长授权公司董事会及董事会授权 人士全权办理公司本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》 总表决情况:同意628,873,568股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9420%;反对365,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0580%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况:同意9,854,488股,占出席会议中小股东所持股份的 96.4265%;反对365,200股,占出席会议中小股东所持股份的3.5735%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 6、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修 订稿)的议案》 总表决情况:同意628,873,568股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9420%;反对365,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0580%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况:同意9,854,488股,占出席会议中小股东所持股份的 96.4265%;反对365,200股,占出席会议中小股东所持股份的3.5735%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 上述议案均为特别决议事项,获得出席股东大会的股东(包括股东代理人) 所持表决权的2/3 以上通过。 四、律师出具的法律意见 上海市瑛明律师事务所律师出席见证了本次股东大会,并出具了法律意见书, 认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资 格以及会议的表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司 章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。 五、 备查文件 1、浙江卫星石化股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议; 2、上海市瑛明律师事务所关于浙江卫星石化股份有限公司2020年第一次临 时股东大会的法律意见书。 特此公告 浙江卫星石化股份有限公司董事会 二〇二〇年三月二十一日