证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2019-030
债券代码：128057 债券简称：博彦转债
博彦科技股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1. 会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2019 年 4 月 18 日 15:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2019 年 4 月 18 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 4 月 17 日 15:00 至 2019 年 4 月 18
日 15:00 期间的任意时间。
2. 会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 7 号楼博彦科技大
厦会议室。
3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
4. 会议召集人：公司董事会，公司第三届董事会第二十三次会议决定于 2019
年 4 月 18 日召开公司 2018 年度股东大会。
5. 会议主持人：公司董事长王斌先生。
6. 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司公
司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1. 总体出席情况
出席本次股东大会的股东和股东代表（包括委托代理人）共有 8 名，代表股
份 134,869,509 股，占公司有表决权股份总数的 25.6653%。
2. 现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共 5 名，代表股份 134,760,209 股，占公司
有表决权股份总数的 25.6445%；其中，1 名中小投资者出席现场会议。
3. 网络投票情况
通过网络投票方式出席本次股东大会表决的股东及股东代表有 3 名，代表股
份 109,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0208%；其中，通过网络投票方式
出席会议的中小投资者为 3 名，代表股份 109,300 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0208%。
（三）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员和
公司聘任的见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议了以下
提案 ：
（一）会议审议通过了《2018 年度董事会工作报告》。
表决情况为：
同意 134,864,309 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961％；反对 5,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 742,300 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.3043％；反对 5,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6957％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
（二）会议审议通过了《2018 年度财务决算报告》。
表决情况为：
同意 134,864,309 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961％；反对 5,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 742,300 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.3043％；反对 5,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6957％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
（三）会议审议通过了《2018 年度报告及其摘要》。
表决情况为：
同意 134,864,309 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961％；反对 5,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 742,300 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.3043％；反对 5,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6957％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
（四）会议审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》。
表决情况为：
同意 134,864,309 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961％；反对 5,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 742,300 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.3043％；反对 5,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6957％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
（五）会议审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。
表决情况为：
同意 134,864,309 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961％；反对 5,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 742,300 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.3043％；反对 5,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6957％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
（六）会议审议通过了《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
表决情况为：
同意 134,864,309 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961％；反对 5,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 742,300 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.3043％；反对 5,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6957％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
（七）会议审议通过了《关于减少公司注册资本及修改公司章程的议案》。
表决情况为：
同意 134,864,309 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961％；反对 5,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 742,300 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.3043％；反对 5,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6957％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，由出席本次股东大会的股东（含股东代理人）所持
有效表决权的三分之二以上审议通过。
（八）会议审议通过了《2018 年度监事会工作报告》。
表决情况为：
同意 134,864,309 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961％；反对 5,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 742,300 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.3043％；反对 5,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6957％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所
（二）律师姓名：杜莉莉、殷怡
（三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人和出
席本次会议人员的资格符合法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定，
本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）博彦科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议；
（二）北京国枫律师事务所关于博彦科技股份有限公司 2018 年度股东大会
的法律意见书。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会
2019 年 4 月 19 日
