证券代码：002649           证券简称：博彦科技           公告编号：2019-048
 债券代码：128057           债券简称：博彦转债


                       博彦科技股份有限公司
       关于董事会授权董事长审批对外交易事项的公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次临时
会议审议通过了《关于公司董事会向董事长授权对外交易事项的议案》。为提高
经营效率、规范公司运作，保持公司决策连续性，根据《公司章程》及有关规定，
公司对外交易事项同时符合以下标准的，公司董事会在其权限范围之内授权董事
长审批：
    1、交易涉及的资产总额低于公司最近一期经审计总资产的 10%，该交易涉
及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
    2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一
个会计年度经审计营业收入的 10%；
    3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个
会计年度经审计净利润的 10%；
    4、交易的成交金额（含承担债务和费用）低于上市公司最近一个会计年度
经审计的期末净资产的 10%；单笔交易金额不超过 2,500 万元；
    5、交易产生的利润低于上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%。
    上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
    上述指标中的资产总额是指公司合并资产负债表列报的资产总计；营业收入
是指公司合并利润表列报的营业总收入；净利润是指公司合并利润表列报的归属
于母公司所有者的净利润；净资产是指公司合并资产负债表列报的归属于母公司
所有者权益。
    本次授权事宜已经董事会审议通过，于 2019 年 8 月 1 日起生效，有效期一
年。
    特此公告。

                 博彦科技股份有限公司董事会
                       2019 年 7 月 4 日