加加食品：2017年第三次临时股东大会决议公告2017-09-15
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2017-067
加加食品集团股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
1）现场会议召开时间：2017 年 9 月 14 日（星期四）下午 14:30。
2）网络投票时间：2017 年 9 月 13 日-9 月 14 日；其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 9 月 14 日上午 9:30—11:30，下
午 13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为 2017 年 9 月 13 日下午 15:00 至 2017 年 9 月 14 日下午 15:00 的任意时间。
2.现场会议召开地点：国家级宁乡经济技术开发区三环北路与谐园路交汇处
公司办公楼会议室。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5.会议主持人：公司董事长杨振先生
6.会议出席情况：
出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 4
人，代表股份数 335,339,016 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的
29.1093%；其中出席本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）和中小股东授
权代表共 2 人，代表股份数 1,089,663 股，占公司股权登记日有表决权股份总数
的 0.0946%。
1）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表股份数
335,338,616 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 29.1093%。
2）网络投票出席情况
通过网络投票出席本次股东大会的股东共 1 人，代表股份数 400 股，占公司
股权登记日有表决权股份总数的 0.000003472%。
7.公司董事、董事会秘书、监事及公司聘请的见证律师出席会议，公司高级
管理人员、邀请的其他嘉宾列席会议。
8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下
议案：
1. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
总体表决结果：赞成 335,338,616 股，占到参加本次会议股东所持有效表决
权股份数的比例为 99.99988%；反对 400 股，占到参加本次会议股东所持有效表
决权股份数的比例为 0.00012%；弃权 0 股，占到参加本次会议股东所持有效表
决权股份数的比例为 0 %。
其中，中小股东的表决结果：赞成 1,089,263 股，占到参加本次会议中小股
东所持有效表决权股份数的比例为 99.96329%；反对 400 股，占到参加本次会议
中小股东所持有效表决权股份数的比例为 0.03671%；弃权 0 股，占到参加本次
会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为 0%。
该普通议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所李荣律师、冯作霖律师见证本次股东大会并出具法律意
见书；见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大
会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出
席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结
果合法有效。
四、备查文件
1. 公司 2017 年第三次临时股东大会决议；
2. 湖南启元律师事务所关于公司 2017 年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司
董事会
2017年9月14日
