独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺




       东兴证券股份有限公司（以下简称“本公司”）担任此次加加食品集团股份
有限公司（以下简称“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易之独立财务顾问，本公司以诚实守信、勤勉尽责为原则，做出以下
承诺：

    本公司在担任上市公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
事宜的独立财务顾问过程中严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开
发行证券的公司信息披露内容与格式第 26 号—上市公司重大资产重组申请文
件》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的相关要求，认真履行
了尽职调查义务，对上市公司相关的申报和披露文件进行了审慎核查，并出具了
独立财务顾问核查意见，本公司保证所出具的专业意见的真实性、准确性和完整
性。

    东兴证券承诺：如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
未能勤勉尽责的情形，将承担连带赔偿责任。




                                                    东兴证券股份有限公司




                                                         2018 年 7 月 9 日