加加食品集团股份有限公司                       独立董事对公司有关事项的独立意见



                           加加食品集团股份有限公司
                 独立董事对公司有关事项的独立意见

     我们作为加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司的《公司章程》、
《独立董事工作制度》的规定，本着促进公司规范治理和经营管理的目的，对公
司工作履行必要监督和提供建设性意见。现就有关事项发表独立意见如下：

     1、 关于刘永交先生辞去公司总经理职务的独立意见
     我们对刘永交先生辞去公司总经理职务进行了认真审核，经核查，刘永交先
生的辞职原因与实际情况一致，程序合法合规。刘永交先生辞去董事、董事会战
略发展委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董
事会审计委员会委员职务，及总经理职务后，将担任公司董事长助理，为公司发
展出谋划策。刘永交先生辞去相应职务不会对公司及董事会日常运作产生影响。

     2、关于公司聘任杨振先生为公司总经理的独立意见
     经认真审阅，我们一致认为，杨振先生的学历、专业知识、技能、管理经验
以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，具备担任公司总经理的任职
条件；不存在《公司法》第 146 条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会处
以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形，不属于失信被执行人，其任职资
格符合我国有关法律法规以及《公司章程》的有关规定。公司聘任总经理，候选
人提名程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意聘
任杨振先生为公司总经理。




独立董事：卫祥云                  、王远明        、何进日                   。

                                                           2019 年 1 月 2 日