证券代码：002650           证券简称：加加食品          公告编号：2019-003


                         加加食品集团股份有限公司

                  第三届董事会 2019 年第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2019 年第二
次会议于 2019 年 1 月 24 日以电子邮件方式发出通知，并于 2019 年 1 月 29 日下
午 13:00 在公司会议室召开。本次会议为董事会临时会议，以现场会议与通讯表
决相结合方式召开。会议由杨振董事长主持，会议应出席董事 8 名，本人出席董
事 8 名，符合召开董事会会议的法定人数。公司监事列席会议。公司全体董事对
本次会议的召集、召开方式及程序无异议。本次会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公
司章程》、《董事会议事规则》的规定。经与会董事审议表决，一致通过了如下议
案：

    1、全体董事以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《公司向中
国银行申请综合授信》的议案。

       会议同意公司向中国银行股份有限公司宁乡支行申请综合授信额度 2.5 亿
元，授信期为 1 年（最终授信额度及具体起止时间以与银行签订的协议约定为
准），授信方式为抵押担保（以公司名下位于湖南宁乡经济技术开发区站前路的
295 套机器设备为公司在中国银行股份有限公司宁乡支行的 2.5 亿元授信提供抵
押担保）。授权公司法定代表人杨振签署相关协议等各项法律文件，授权财务总
监段维嵬负责经办具体程序事务。

    特此公告。
                                                 加加食品集团股份有限公司
                                                                      董事会
                                                           2019 年 1 月 29 日