证券代码：002650           证券简称：加加食品          公告编号：2019-025


                        加加食品集团股份有限公司
                 第三届董事会 2019 年第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2019 年第五
次会议于 2019 年 4 月 21 日以电子邮件方式发出通知，并于 2019 年 4 月 26 日上
午 10：00 在公司会议室召开。本次会议为董事会临时会议，以现场会议举手表
决方式召开。会议由杨振董事长主持，会议应出席董事 8 名，本人出席董事 8
名，符合召开董事会会议的法定人数。公司监事蒋小红、王彦武、姜小娟列席会
议，公司全体董事对本次会议的召集、召开方式及程序无异议。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理
准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、
规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。经与会董事审议表决，
一致通过了如下议案：

    1、全体董事以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了关于《会计政策变
更》的议案。
    经审议，董事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司
的实际情况，董事会同意本次会计政策变更。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政
策变更的公告》（公告编号：2019-026）。
    监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三
届监事会 2019 年第三次会议决议公告》（公告编号：2019-024）。
    独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事对公司有关事项的独立意见》。

    2、全体董事以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2019 年
第一季度报告全文及正文》的议案；
    经审议，董事会认为：公司提交的《2019 年第一季度报告全文》及《2019
年第一季度报告正文》文本合法合规、真实完整地对 2019 年第一季度公司基本
情况进行了归纳和总结。
    会议审议通过该报告。
    《2019 年第一季度报告全文》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年第一季度报告全文》；《2019 年第一
季度报告正文》具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2019 年第一季度报告正文》（公告编号：2019-023）。
    监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三
届监事会 2019 年第三次会议决议公告》（公告编号：2019-024）。

    特此公告。


                                              加加食品集团股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2019 年 4 月 26 日