证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2019-054
加加食品集团股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
1）现场会议召开时间：2019 年 11 月 18 日（星期一）下午 14:30。
2）网络投票时间：2019 年 11 月 17 日-11 月 18 日；其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 11 月 18 日上午 9:30—11:30，
下午 13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2019 年 11 月 17 日下午 15:00 至 2019 年 11 月 18 日下午 15:00 的任意时间。
2.现场会议召开地点：国家级宁乡经济技术开发区三环北路与谐园路交汇处
加加食品集团股份有限公司办公楼会议室。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5.会议主持人：公司董事长杨振先生
6.会议出席情况：
出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 31
人，代表股份 489,345,965 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 42.4779%；
其中出席本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）和中小股东授权代表共 26
人，代表股份数 2,099,112 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 0.1822%。
1）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 7 人，代表股份数
487,493,453 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 42.3171%。
2）网络投票出席情况
通过网络投票出席本次股东大会的股东共 24 人，代表股份数 1,852,512 股，
占公司股权登记日有表决权股份总数的 0.1608%。
7.公司董事、董事会秘书、监事及公司聘请的见证律师出席会议，公司高级
管理人员、邀请的其他嘉宾列席会议。
8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下
议案：
1.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；
表决结果：赞成 488,864,853 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9017%；反对 414,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0848%；弃权 66,312 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0136%。
其中，中小股东表决情况为：赞成 1,618,000 股，占出席会议中小股东所代
表有效表决权股份的 77.0802%；反对 414,800 股，占出席会议的中小股东所代表
有效表决权股份的 19.7607%；弃权 66,312 股，占出席会议的中小股东所代表有
效表决权股份的 3.1591%。
该项提案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，该特别决议提案获得通
过。
2. 审议通过了《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》；
本议案采取累积投票选举方式，具体表决情况如下：
2.01 选举杨旭东先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：赞成 487,739,781 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.6718%。其中，中小股东的表决情况为：赞成 492,928 股。
2.02 选举杨衡山先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：赞成 487,733,764 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.6705%。其中，中小股东的表决情况为：赞成 486,911 股。
2.03 选举李红霞女士为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：赞成 487,771,162 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.6782%。其中，中小股东的表决情况为：赞成 524,309 股。
公司第四届董事会非独立董事候选人杨旭东先生、杨衡山先生、李红霞女
士当选公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会通过之日起
计算。
3. 审议通过了《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》；
本议案采取累积投票选举方式，独立董事候选人任职资格与独立性已经深圳
证券交易所审核无异议，具体表决情况如下：
3.01 选举王远明先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：赞成 487,743,463 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.6723%。其中，中小股东的表决情况为：赞成 495,610 股。
3.02 选举何进日先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：赞成 487,694,761 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.6626%。其中，中小股东的表决情况为：赞成 447,908 股。
公司第四届董事会非独立董事候选人王远明先生、何进日先生当选公司第四
届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会通过之日起计算。
4. 审议通过了《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》；
本议案采取累积投票选举方式，具体表决情况如下：
4.01 选举肖星星先生为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果：赞成 487,679,762 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.6595%。其中，中小股东的表决情况为：赞成 432,909 股。
4.02 选举王杰先生为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果：赞成 487,757,462 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.6754%。其中，中小股东的表决情况为：赞成 510,609 股。
公司第四届监事会非职工代表监事候选人肖星星先生、王杰先生当选公司第
四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事蒋小
红女士共同组成公司第四届监事会，任期三年，自本次股东大会通过之日起计算。
5.审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。
表决结果：赞成 488,665,653 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8610%；反对 659,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1347%；弃权 21,012 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0043%。
其中，中小股东表决情况为：赞成 1,418,800 股，占出席会议中小股东所代
表有效表决权股份的 67.5905%；反对 659,300 股，占出席会议的中小股东所代表
有效表决权股份的 31.4085%；弃权 21,012 股，占出席会议的中小股东所代表有
效表决权股份的 1.0010%。
该提案获得通过。
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所李荣律师、胡峰律师见证本次股东大会并出具法律意见
书；见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席
会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果
合法有效。
四、备查文件
1. 公司 2019 年第二次临时股东大会决议；
2. 湖南启元律师事务所关于公司 2019 年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司
董事会
2019年11月18日
