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公司公告

利君股份:第四届董事会第十四次会议决议公告2019-11-15  

						证券代码:002651              证券简称:利君股份                公告编号:2019-078


                  成都利君实业股份有限公司
              第四届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。

    成都利君实业股份有限公司第四届董事会第十四次会议通知于 2019 年 11 月 8 日以

通讯方式发出,会议于 2019 年 11 月 14 日上午 10:00 以通讯方式召开,本次会议应参
加表决的董事 9 名,实际参加表决的董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的相关规定。

    本次会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》;
    经公司董事会审计委员会提名,同意聘任黄成明先生为公司审计部负责人,任期自
本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止(黄成明先生简历见附件)。
    议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    特此公告。




                                              成都利君实业股份有限公司

                                                      董   事   会
                                                   2019 年 11 月 15 日
附件:
    黄成明先生,中国国籍,无境外永久居留权,1954 年出生,本科学历。历任公司总
经理助理、稽核部部长,公司第一届、第二届、第三届监事会监事,成都利君科技有限
责任公司监事。
   黄成明先生未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公

司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。