证券代码：002652                证券简称：扬子新材             公告编号：2018-06-03



                   苏州扬子江新型材料股份有限公司
                   第四届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



     苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五
次会议于二○一八年六月十二日通过网络通讯方式召开，本次会议由王晖女士主
持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董 9 人，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：
     一、《关于为控股子公司苏州巴洛特新材料有限公司提供担保的议案》
     因公司控股子公司苏州巴洛特新材料有限公司（以下简称：“巴洛特”）业务
发展需要，拟向中国银行股份有限公司苏州分行营业部申请融资授信贷款1000
万元人民币，公司为其提供融资担保。
     经审议，本次公司对巴洛特的担保事项，是开展正常经营活动所需。公司为
其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大
影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。根据中国证
监会和深圳证券交易所的有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，本次担保
经董事会审议批准后无需提交股东大会审议。
     （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。）


     特此公告。



                                              苏州扬子江新型材料股份有限公司
                                                                          董事会
                                                        二○一八年六月十二日




                                       -1-