证券代码：002652             证券简称：扬子新材            公告编号：2019-04-02



                    苏州扬子江新型材料股份有限公司
                   第四届董事会第十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一
次会议于二〇一九年四月九日以网络通讯方式召开，本次会议由孙哲峰先生主持，
应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）等有关法律、法规和《苏州扬子江新型材料股份有限公
司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表
决方式，一致通过了以下议案：
 一、 《关于为控股子公司杭州新永丰钢业有限公司提供担保的议案》
     因公司控股子公司杭州新永丰钢业有限公司（以下简称：“新永丰”）业务发
展需要，拟向中国银行股份有限公司杭州富阳支行申请融资授信贷款 5000 万元
人民币，公司为其提供融资担保。
     经审议，本次公司对新永丰的担保事项，是开展正常经营活动所需。公司为
其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大
影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。根据中国证
监会和深圳证券交易所的有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，本次担保
经董事会审议批准后无需提交股东大会审议。
     （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。）


     特此公告。


                                    苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会
                                                  二〇一九年四月九日