证券代码：002652              证券简称：扬子新材            公告编号：2019-04-05



                    苏州扬子江新型材料股份有限公司
                   第四届董事会第十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二
次会议于二〇一九年四月二十六日在公司会议室召开，本次会议由孙哲峰先生主
持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：
一、审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本报告需提交 2018 年度股东大会审议。
     具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的
《苏州扬子江新型材料股份有限公司 2018 年年度报告》第四节“经营情况讨论与
分析”。
二、审议通过了《公司 2018 年度总经理述职报告》
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本报告需提交 2018 年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司 2018 年年度报告及摘要》
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本报告需提交 2018 年度股东大会审议。
     详细内容刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
五、审议通过了《公司 2018 年度利润分配方案》
     根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的 2018 年度有关财务数据,
截止 2018 年 12 月 31 日，合并后归属于母公司股东的净利润为 39,604,398.42 元。
公司累计合并后可供投资者分配利润为 202,512,368.15 元，其中：母公司 2018

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年度实现净利润 10,487,515.19 元，按 10%提取法定盈余公积金 1,048,751.52 元，
母公司当年可供股东分配利润 9,438,763.67 元,累计可供投资者分配利润为
26,367,650.32 元。
     本次分配方案：综合考虑公司 2018 年度盈利状况及公司 2019 年度资金需求，
拟不进行 2018 年度利润分配，亦不进行资本公积转增股本和送红股。
     独立董事对此发表了独立意见。详细内容刊登于公司指定的信息披露媒体巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
六、审议通过了《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     独立董事对此发表了独立意见。
     详细内容刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
七、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
     董事会认为，公司本次会计政策变更是依据财政部《关于修订印发 2018 年
度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15 号）相关规定进行的合理变
更，执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，
决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及
中小股东利益的情形，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
     独立董事对此发表了独立意见。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     详细内容刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
九、审议通过了《公司关于续聘财务审计机构的议案》
     经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，信誉良好，且
对公司的财务状况较为熟悉，拟续聘其为公司 2019 年度的财务审计机构。
     独立董事对此发表了独立意见。详细内容刊登于公司指定的信息披露媒体巨
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     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案需提交 2018 年度股东大会审议。
十、审议通过了《公司 2019 年第一季度报告》
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     详细内容刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
十一、审议通过了《公司关于召开 2018 年度股东大会的通知》
     公司拟定于 2019 年 5 月 22 日召开 2018 年度股东大会。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     详细内容刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。


     公司独立董事向董事会递交了述职报告，并将于公司 2018 年度股东大会上
述职。


     特此公告。




                                            苏州扬子江新型材料股份有限公司
                                                                    董 事 会
                                                    二〇一九年四月二十六日




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