证券代码：002652               证券简称：扬子新材           公告编号：2019-04-13



                     苏州扬子江新型材料股份有限公司
                     第四届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议
于二〇一九年四月二十六日在公司会议室召开，本次会议由周庆艳先生主持，应参加
会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：
    一、审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本报告需提交 2018 年度股东大会审议。
    二、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本报告需提交 2018 年度股东大会审议。
    三、审议通过了《公司 2018 年年度报告及摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2018 年年度报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本报告需提交 2018 年度股东大会审议。
    四、审议通过了《公司 2018 年度利润分配方案》
    根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的 2018 年度有关财务数据,截止
2018 年 12 月 31 日，合并后归属于母公司股东的净利润为 39,604,398.42 元。公司累计
合并后可供投资者分配利润为 202,512,368.15 元，其中：母公司 2018 年度实现净利润
10,487,515.19 元，按 10%提取法定盈余公积金 1,048,751.52 元，母公司当年可供股东
分配利润 9,438,763.67 元,累计可供投资者分配利润为 26,367,650.32 元。
    本次分配方案：综合考虑公司 2018 年度盈利状况及公司 2019 年度资金需求，拟


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不进行 2018 年度利润分配，亦不进行资本公积转增股本和送红股。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    五、审议通过了《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》
    监事会认为，公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司
生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的
控制和防范作用。《公司 2018 年内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地
反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告无异议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为，公司本次会计政策变更是依据财政部《关于修订印发 2018 年度一般
企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15 号）相关规定进行的合理变更，执行变
更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合
相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情
形，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过了《公司关于续聘财务审计机构的议案》
    经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，信誉良好，且对公
司的财务状况较为熟悉，监事会同意续聘其为公司 2019 年度的财务审计机构。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过了《公司 2019 年第一季度报告》
   经审核，监事会认为董事会编制和审核《苏州扬子江新型材料股份有限公司 2019
年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
                                                     苏州扬子江新型材料股份有限公司
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                                        二〇一九年四月二十六日




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