证券代码：002652              证券简称：扬子新材            公告编号：2019-11-01



                    苏州扬子江新型材料股份有限公司
                   2019 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


     一、会议召开和出席情况
     苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第二次临时
股东大会于 2019 年 11 月 19 日（星期二）上午 9：30 采取现场会议与网络投票
相结合的方式召开。其中现场会议在公司大会议室召开。

      网络投票时间为：2019 年 11 月 18 日-2019 年 11 月 19 日。其中，通过深
 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 11 月 19 日交易日
 上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
 投票的时间为 2019 年 11 月 18 日下午 15:00 至 2019 年 11 月 19 日下午 15:00
 期间的任意时间。

      会议由公司董事会召集，由王功虎先生主持。本次会议的召集、召开符合
 《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
      出席本次股东大会的股东及股东代表共计 6 人，代表股份共计 277,926,721
 股，占公司总股本的 54.2758%。其中中小投资者(除上市公司的董事、监事、
 高管和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东及其一致行动人)的

 股东及股东的授权代表 1 人，所持有表决权的股份 2,000 股，占公司有表决权
 股份总数的 0.0004%。其中：
      1、现场会议出席情况
      现场出席本次会议的股东及股东代表 5 名，代表股份总数为 277,924,721
 股，占公司有表决权股份总数的 54.2754%。
证券代码：002652             证券简称：扬子新材          公告编号：2019-11-01



      2、网络投票情况
      通过网络投票的股东 1 人，代表股份总数为 2,000 股，占公司有表决权股
 份总数的 0.0004%。

      公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。


   二、提案审议表决情况
     本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况，也无新提案提交表决。
与会股东及股东的授权代表现场记名投票，与网络投票相结合的表决方式审议了

以下议案，表决结果如下：
     （一）审议《关于变更会计事务所的议案》
    表决结果：同意: 277,924,721股。其中，中小股东表决结果：同意0股，占出
  席会议中小股东所持股份的0%。
     同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数

的99.9993%，表决结果为通过。其中现场会议表决同意277,924,721股；网络投
票表决同意0股。


   三、律师出具的法律意见
   北京德恒律师事务所指派律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。

认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、
表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。


   四、备查文件

     1、经出席会议董事签字确认的苏州扬子江新型材料股份有限公司 2019 年第
二次临时股东大会决议；
     2、北京德恒律师事务所出具的苏州扬子江新型材料股份有限公司 2019 年第
二次临时股东大会的法律意见书。


     特此公告。
证券代码：002652   证券简称：扬子新材            公告编号：2019-11-01




                          苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会
                                    二〇一九年十一月十九日