证券代码：002653           证券简称：海思科        公告编号：2018-051



                   海思科医药集团股份有限公司
            关于为全资子公司借款提供担保的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、担保情况概述

       海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第

十六次会议及公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于为全资子

公司借款提供担保的议案》，同意公司为全资子公司成都海思科置业有限

公司在上海银行股份有限公司成都分行（以下简称“上海银行”）的借款

业务提供担保，担保金额为人民币 2.5 亿元。

    二、被担保人基本情况

    成都海思科置业有限公司（以下简称“海思科置业”）

    （1）成立日期：2015 年 10 月 22 日；

    （2）注册地点：成都高新区天府大道北段 1480 号 1 栋 B 座 3 层 20

号；

    （3）法定代表人：万亮；

    （4）注册资本：人民币 10,000 万元；

    （5）经营范围：房地产开发经营、房地产中介服务、物业管理；

    （6）股权结构：公司持有海思科置业 100%的股权。
    （7）财务状况：

    截至 2017 年 12 月 31 日，海思科置业资产总额 95,453,539.10 元，

负债总额 472,626.87 元，净资产 94,980,912.23 元，2017 年度实现营业

收入 0 元，净利润-1,294,861.85 元。

    截至 2018 年 3 月 31 日，海思科置业资产总额 95,238,253.22 元，负

债总额 958,234.07 元，净资产 94,280,019.15 元，2018 年第一季度实现

营业收入 0 元，净利润-700,893.08 元（未经审计）。

    三、担保的主要内容

    公司子公司海思科置业拟与上海银行订立《固定资产借款合同》，借

款本金人民币 2.5 亿元。公司为海思科置业提供无条件、不可撤销的连带

责任保证，保证期间是海思科置业履行债务的期限届满之日起 2 年。担保

范围为上海银行在《固定资产借款合同》项下所享有的全部债权，包括借

款本金、利息、罚息、违约金、赔偿金及实现债权的费用。

    四、董事会意见

    董事会认为：公司为支持全资子公司海思科置业经营发展，为其贷款

提供连带责任保证，担保风险处于可控制范围之内；不存在损害公司及中

小股东利益，其决策程序符合相关法规以及公司章程的有关规定。同意公

司本次为全资子公司海思科置业提供担保。

    五、监事会意见

    监事会认为：公司为全资子公司成都海思科置业有限公司提供连带责

任保证的审批程序符合《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关

联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公

司对外担保行为的通知》等法律法规及《公司章程》、《对外担保管理办法》
的规定，同意该连带责任保证事项。

    六、独立董事意见

    公司独立董事对本次担保事项进行审阅，对有关情况进行调查了解并

听取有关人员的汇报，认为本次担保将对全资子公司成都海思科置业有限

公司的正常生产经营起到促进作用，会议审议程序符合有关法律法规及

《公司章程》、《对外担保管理办法》的规定。因此，同意公司对全资子公

司海思科置业的本次担保。

    七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    本次担保后，公司及控股子公司对外担保总额为 53,742.01 万元，占

公司最近一期经审计净资产的 27%，其中对控股子公司担保总额为 28,520

万元。截至本公告日，公司及其控股子公司无逾期担保事项。



    特此公告



                                海思科医药集团股份有限公司董事会

                                       2018 年 6 月 20 日