证券代码：002653        证券简称：海思科       公告编号：2019-142


                海思科医药集团股份有限公司
          第三届监事会第二十四次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事

 会第二十四次会议（以下简称“会议”）于 2019 年 11 月 12 日在位

 于成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号的四川海思

 科制药有限公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2019 年 11 月

 02 日以传真方式送达。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

 会议由监事会主席谭红女士召集并主持。本次会议的通知、召开以及

 参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有

 关规定。全体监事经过审议，以投票表决方式通过了如下议案：

     一、审议通过了《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分限

 制性股票的议案》

     表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

     监事会认为，由于公司首期限制性股票的 6 名激励对象徐鑫、栾

 虎、曾强、刘德俊、张朕旭、付正明因个人原因离职，已不符合激励

 条件，公司董事会决定对其已授予但尚未解除限售的限制性股票进行

 回购注销。该事项符合公司股权激励计划以及有关法律、法规的相关
规定，履行的程序合法有效。同意公司回购注销首期限制性股票激励

计划部分限制性股票。

   二、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

   特此公告。



                           海思科医药集团股份有限公司监事会

                                           2019 年 11 月 13 日