证券代码：002654        证券简称：万润科技         公告编号：2018-089号


                 深圳万润科技股份有限公司
             第四届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议
通知于2018年8月3日以电子邮件方式发出，会议于2018年8月13日在深圳市福田
区福华路北深圳国际交易广场1812-1816号会议室以现场方式召开。会议应出席
监事3人，实际出席监事3人。
    会议由监事会主席蔡承荣女士主持，董事会秘书列席了会议。
    本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司
《章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过《2018 年半年度报告全
文及摘要》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2018年半年度报告全文及摘
要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2018年半年度报告摘要》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018
年半年度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （二）以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《2018年半年度募集资金
存放与使用情况专项报告》
    经审核，监事会认为：公司2018年上半年募集资金的管理、使用符合《上市
公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券


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交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关
法律法规、规则指引的规定，募集资金的存放与使用合法、合规，未发现违反法
律法规及损害股东尤其是中小股东利益的行为。
    《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    （三）以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《关于调整公司2018年股
权激励计划预留部分数量的议案》。
    公司 2018 年股权激励计划已经公司第四届董事会第六次会议及公司 2018
年第二次临时股东大会审议通过。鉴于部分激励对象由于个人原因，自愿放弃认
购部分或全部其获授的限制性股票，监事会同意公司对授予数量予以调整。调整
完成后，首次授予的限制性股票总数由 3,010 万股调整为 2,920 万股，预留限制
性股票总数由 300 万股变更为 390 万股，本次股权激励计划授予的限制性股票总
数仍为 3,310 万股不变。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件
    《第四届监事会第八次会议决议》
    特此公告。




                                          深圳万润科技股份有限公司
                                                    监 事 会
                                             二〇一八年八月十三日




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