证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2018-090号
深圳万润科技股份有限公司
关于申请银行综合授信额度及子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、申请综合授信额度及提供担保情况概述
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 13 日召开
第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于申请银行综合授信额度及子公司提
供担保的议案》。因经营发展需要，董事会同意公司向中国光大银行股份有限公
司深圳分行申请不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度，期限 1 年，该授信
额度由公司及公司子公司广东恒润光电有限公司（以下简称“恒润光电”）、万
润科技湖北有限公司、深圳日上光电有限公司、长春万润光电有限公司、重庆万
润光电有限公司、北京万象新动移动科技有限公司、广东中筑天佑美学灯光有限
公司、杭州信立传媒广告有限公司共同使用。
在上述综合授信额度范围内，由公司全资子公司恒润光电向银行提供连带责
任保证担保。当公司控股子公司使用综合授信额度时，控股子公司的其他股东按
持股比例向恒润光电提供反担保。任一时点恒润光电对公司、公司子公司提供担
保的总额不超过人民币20,000万元，具体担保金额以实际发生额为准。
董事会同意公司上述融资担保事项，同意授权董事、副总裁兼财务总监卿北
军先生办理上述授信额度的相关事宜，并签署上述授信额度内公司及子公司授信
（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、保函、融资等）有关的合同、协议、
凭证等各项法律文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担
保事项需提交公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
（一）深圳万润科技股份有限公司
1
成立时间：2002 年 12 月 13 日
注册资本：90,260.5378 万人民币
法定代表人：李志江
公司类型：股份有限公司(上市)
注册地址：深圳市光明新区凤凰街道光侨大道 2519 号
经营范围：LED 应用与照明产品及其配件、LED 光电元器件、红外线光电
元器件及 LED 太阳能产品研发、设计、销售；经营 LED 产品相关原材料；室内
外照明工程的设计与施工；节能技术推广与服务；合同能源管理；软件开发；企
业管理服务；设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动）；
自有物业租赁及物业管理服务；从事广告业务（法律、行政法规、国务院决定规
定需另行办理广告经营项目审批的，需取得许可后方可经营）；货物及技术进出
口（以上不含法律、行政法规、国务院规定需前置审批及禁止的项目）。LED
应用与照明产品及其配件、LED 光电元器件、红外线光电元器件及 LED 太阳能
产品生产。
最近一年又一期主要财务数据如下：
项目 2018 年 6 月 30 日（未审计） 2017 年 12 月 31 日（已审计）
资产总额（元） 3,805,323,736.13 2,883,693,765.91
负债总额（元） 934,813,967.57 603,668,394.75
净资产（元） 2,870,509,768.56 2,280,025,371.16
项目 2018 年 1-6 月（未审计） 2017 年度（已审计）
营业收入（元） 25,643,950.95 157,682,705.66
利润总额（元） 56,438,632.31 -44,647,637.78
净利润（元） 51,831,247.01 -50,182,432.09
（二）广东恒润光电有限公司
成立时间：2010 年 5 月 17 日
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：人民币 20,300 万元
注册地址：东莞松山湖高新技术产业开发区工业西二路 2 号
法定代表人：胡亮
股权结构：公司持有 100%股权，系公司一级全资子公司。
经营范围：研发、设计、产销：LED 光电元器件及相关应用与照明产品；
2
货物及技术进出口。
公司最近一年又一期主要财务数据如下：
项目 2018 年 6 月 30 日（未审计） 2017 年 12 月 31 日（已审计）
资产总额（元） 865,681,884.97 754,797,407.68
负债总额（元） 582,636,489.49 492,764,634.75
净资产（元） 283,045,395.48 262,032,772.93
项目 2018 年 1-6 月（未审计） 2017 年度（已审计）
营业收入（元） 341,618,127.58 538,173,238.56
利润总额（元） 23,846,524.29 14,084,453.96
净利润（元） 20,214,642.14 13,197,463.91
（三）万润科技湖北有限公司
成立时间：2014 年 10 月 17 日
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：3,000 万人民币元
注册地址：仙桃市沔州大道东段 9 号
法定代表人：刘平
股权结构：公司持有 100%股权，系公司一级全资子公司。
经营范围：研发、生产、销售：LED 光电元器件及相关应用、照明产品与
配件；货物及技术进出口。
最近一年又一期主要财务数据如下：
项目 2018 年 6 月 30 日（未审计） 2017 年 12 月 31 日（已审计）
资产总额（元） 161,590,149.21 142,828,470.34
负债总额（元） 140,828,271.58 120,418,916.56
净资产（元） 20,761,877.63 22,409,553.78
项目 2018 年 1-6 月（未审计） 2017 年度（已审计）
营业收入（元） 315,588.47
利润总额（元） -1,739,889.23 -4,645,105.65
净利润（元） -1,717,785.79 -4,607,547.50
（四）深圳日上光电有限公司
成立时间：2007 年 03 月 30 日
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：5,100 万人民币元
3
注册地址：深圳市宝安区石岩街道石新社区宏发佳特利高新园(原鸿隆高科
技工业园 2#厂房)2 栋三、四、五楼
法定代表人：唐伟
股权结构：公司持有 100%股权，系公司一级全资子公司。
经营范围：LED 灯的销售,LED 照明系统产品的设计、研发、销售,LED 灯箱、
招牌产品的研发及销售；LED 亮化工程产品、LED 照明工程产品、LED 户内户外
照明及配套产品等的设计、研发及销售；LED 亮化工程、照明工程、景观工程、
路灯工程、节能环保工程、市政及城市道路工程、园林绿化工程、城市机电工程
等的设计、施工、上门安装及维护；喷泉水景、水处理、景观喷灌、喷雾加湿、
景观照明工程等的设计及施工；电子产品的销售;国内贸易,货物及技术进出口。
(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)；LED 亮化工
程产品、LED 照明工程产品、LED 户内户外照明及配套产品等的生产。
最近一年又一期主要财务数据如下：
项目 2018 年 6 月 30 日（未审计） 2017 年 12 月 31 日（已审计）
资产总额（元） 570,853,569.32 627,323,568.61
负债总额（元） 280,096,884.81 325,448,276.90
净资产（元） 290,756,684.51 301,875,291.71
项目 2018 年 1-6 月（未审计） 2017 年度（已审计）
营业收入（元） 182,764,404.31 457,549,556.98
利润总额（元） -3,075,500.82 39,539,854.88
净利润（元） 2,427,782.07 34,408,330.75
（五）长春万润光电有限公司
成立时间：2015 年 10 月 19 日
公司类型：有限责任公司
注册资本：人民币 10,000 万元
注册地址：吉林省长春市宽城区建业大街 1688 号
法定代表人：唐伟
股权结构：公司全资子公司深圳日上光电有限公司持有 72%股权，张海持有
28%股权，系公司二级控股子公司。
经营范围：LED 照明产品、汽车照明产品、节能产品、轨道交通车辆照明
产品及控制系统的生产、设计、研发、销售、技术咨询及技术服务；亮化工程、
4
城市及道路照明设计、施工及维护；照明设计；电子产品销售；照明产品及技术
进出口；用能状况诊断、节能改造、节能项目设计、合同能源管理、节能技术推
广与服务。
最近一年又一期主要财务数据如下：
项目 2018 年 6 月 30 日（未审计） 2017 年 12 月 31 日（已审计）
资产总额（元） 133,985,233.72 131,937,169.65
负债总额（元） 85,969,626.74 82,565,231.94
净资产（元） 48,015,606.98 49,371,937.71
项目 2018 年 1-6 月（未审计） 2017 年度（已审计）
营业收入（元） 17,700,494.35 54,805,247.41
利润总额（元） -2,087,586.91 14,195,445.91
净利润（元） -1,449,810.25 11,014,348.97
（六）重庆万润光电有限公司
成立时间：2016 年 06 月 13 日
公司类型：有限责任公司(法人独资)
注册资本：10,000 万人民币元
注册地址：重庆市涪陵区新城区鹤凤大道 6 号
法定代表人：方志明
股权结构：公司全资子公司深圳日上光电有限公司持有 100%股权，系公司
二级全资子公司。
经营范围：设计、研发、生产、销售:LED 亮化工程产品、LED 照明工程产
品、LED 户内户外照明及配套产品；设计、研发、生产、销售：LED 模组、LED
灯带、LED 面板灯、LED 路灯、LED 亮化灯具、LED 驱动电源、汽车车灯及车
内照明及五金制品、电线及其铜材等原辅材料；设计、施工、安装、维护：LED
亮化工程、照明工程、景观工程、路灯工程、节能环保工程、市政及城市道路工
程、园林绿化工程、城市机电工程；设计、施工：喷泉水景、水处理、景观喷灌、
喷雾加湿、景观照明工程；国内国外贸易;货物进出口、技术的进出口(不含国家
禁止或限制进出口项目)；节能服务。【以上经营范围依法须经批准的项目,经相
关部门批准后方可开展经营活动】
最近一年又一期主要财务数据如下：
项目 2018 年 6 月 30 日（未审计） 2017 年 12 月 31 日（已审计）
5
资产总额（元） 135,524,248.63 164,665,019.12
负债总额（元） 63,861,085.81 92,099,960.29
净资产（元） 71,663,162.82 72,565,058.83
项目 2018 年 1-6 月（未审计） 2017 年度（已审计）
营业收入（元） 18,935,949.94 124,040,203.89
利润总额（元） -2,036,275.38 24,856,445.07
净利润（元） -1,850,713.10 21,031,351.04
（七）北京万象新动移动科技有限公司
成立时间：2014 年 10 月 23 日
公司类型：有限责任公司(法人独资)
注册资本：1,000 万人民币
注册地址：北京市东城区东四十条甲 22 号 1 号楼 9 层 B1022
法定代表人：易平川
股权结构：公司持有 100%股权，系公司全资子公司。
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务；基础软
件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；设计、制作、代理、发布广告。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部
门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动。）
最近一年又一期主要财务数据如下：
项目 2018 年 6 月 30 日（未审计） 2017 年 12 月 31 日（已审计）
资产总额（元） 354,525,706.96 214,763,722.07
负债总额（元） 264,581,332.70 133,149,832.80
净资产（元） 89,944,374.26 81,613,889.27
项目 2018 年 1-6 月（未审计） 2017 年度（已审计）
营业收入（元） 656,684,863.22 784,905,265.71
利润总额（元） 22,797,796.47 42,549,024.02
净利润（元） 19,330,484.99 35,320,573.28
（八）广东中筑天佑美学灯光有限公司
成立时间：2012 年 11 月 23 日
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本：10,668 万元人民币
6
注册地址：佛山市南海区桂城街道南平西路广东夏西国际橡塑城二期 2#商
铺(凯泰中心)806B 房
法定代表人：陈如兵
股权结构：公司持有 51.0248%股权；陈如兵持有 36.7414%股权；郭琼生持
有 4.9947%股权；胡华持有 2.4974%股权，其他股东合计持有 4.7417%股权，系
公司一级控股子公司。
经营范围：照明技术研发；城市照明的规划、设计、咨询和管理；建筑物室
内外、园林、广场、道路、桥梁的光环境规划、设计、安装和维护；专业照明和
机电工程的设计、安装和维护；建筑楼宇智能化的设计、安装和维护；绿色照明
产品及控制系统的研发、销售；合同能源管理;照明产品、灯饰、智能控制设备、
电器产品及建筑材料的销售；对绿色能源、新能源行业进行投资；技术进出口业
务；货物进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动)
最近一年又一期主要财务数据如下：
项目 2018 年 6 月 30 日（未审计） 2017 年 12 月 31 日（未审计）
资产总额（元） 389,408,795.73 154,002,453.72
负债总额（元） 316,479,654.20 111,854,777.64
净资产（元） 72,929,141.53 42,147,676.08
项目 2018 年 1-6 月（未审计） 2017 年度（未审计）
营业收入（元） 316,510,640.92 193,795,821.06
利润总额（元） 35,688,056.71 11,718,004.16
净利润（元） 30,781,465.45 8,908,633.84
（九）杭州信立传媒广告有限公司
成立时间：2003 年 11 月 06 日
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：2,352.9412 万人民币元
注册地址：浙江省杭州市上城区景江城市花园 2 幢 217 室
法定代表人：丁烈强
股权结构：公司持有 100%股权，系公司一级全资子公司。
经营范围：服务：设计、制作、代理国内广告,制作、复制、发行：专题、
专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧，会议服务，承办展览展示活动，企业策
7
划。
最近一年又一期主要财务数据如下：
项目 2018 年 6 月 30 日（未审计） 2017 年 12 月 31 日（未审计）
资产总额（元） 239,412,332.35 152,299,800.25
负债总额（元） 178,591,210.67 73,410,326.03
净资产（元） 60,821,121.68 78,889,474.22
项目 2018 年 1-6 月（未审计） 2017 年度（未审计）
营业收入（元） 13,779,194.07 138,444,654.56
利润总额（元） -3,193,495.23 9,431,251.51
净利润（元） -3,068,352.54 4,491,852.35
三、担保协议主要内容
截止本公告日，担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限将由公司、公
司的全资及控股子公司与银行根据实际融资情况协商确定。
四、董事会意见
1、此次担保主要为了满足公司、公司全资及控股子公司生产经营的资金需
求，能有效缓解资金压力，保障业务顺利开展，符合公司的长远利益。
2、公司、公司全资及控股子公司经营情况正常，恒润光电本次提供保证担
保的风险处于可控制范围内。
3、本次担保符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担
保若干问题的通知》（证监发【2003】56 号）、《关于规范上市公司对外担保
行为的通知》（证监发【2005】120 号）等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，且履行了必要的审批程序，合法合规，不存在损害股东利益之
情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司及控股子公司不存在对外担保的情况；连同本次董事会
审议通过的担保事项，公司已审批的对控股子公司的担保总额不超过 141,300 万
元，不超过公司 2017 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 54.33%；子公
司惠州市日上光电有限公司与子公司深圳日上光电有限公司相互之间已审批的
担保总额不超过 17,500 万元，不超过公司 2017 年度经审计的归属于上市公司股
东净资产的 6.73%。
除上述情况之外，公司及控股子公司不存在其它担保事项。上述担保均不存
8
在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
二〇一八年八月十三日
9
