证券代码：002654         证券简称：万润科技         公告编号：2018-131号



           深圳万润科技股份有限公司
   关于公司第一期员工持股计划存续期延长的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 6 日召开
第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期延
长的议案》，现就相关事项公告如下：
     一、 公司第一期员工持股计划的基本情况
    公司分别于2017年1月13日、2017年2月6日召开第三届董事会第三十次会议
和2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草
案）及摘要>的议案》及其相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划。
    2017年3月15日，第一期员工持股计划通过二级市场集中竞价交易方式完成
了股票购买，具体情况详见公司于2017年3月16日在《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布
的2017-019号《关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》。
    截止本公告日，员工持股计划所购买公司股票未出现抵押、质押、担保、偿
还债务等情形，且尚未出售任何股票。
     二、 公司第一期员工持股计划存续期延长的情况
     根据《公司第一期员工持股计划》的规定，员工持股计划的存续期为 24
个月，自股东大会审议通过员工持股计划之日起算，即自 2017 年 2 月 6 日起至
2019 年 2 月 6 日止。存续期届满前 2 个月，经出席公司第一期员工持股计划持
有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交董事会审议通过后，本员工持股
计划的存续期可以延长。
     鉴于公司第一期员工持股计划实施以来，公司股价受资本市场因素影响出
现较大波动，基于对公司股票长期投资价值的认可和未来发展的信心，为切实发
挥员工持股计划的实施目的和激励作用，同时为维护员工持股计划持有人的利

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益，经出席公司第一期员工持股计划持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，
并提交公司第四届董事会第十五次会议审议通过，决定将第一期员工持股计划存
续期延长 2 年，即延长至 2021 年 2 月 6 日。
     本次员工持股计划存续期届满前，持有人将根据持股计划的整体安排和具
体市场情况决定是否出售股票。在存续期内，如员工持股计划所持公司股票全部
出售，员工持股计划可提前终止。如延长 2 年期满前股票仍未出售完毕，可在期
满前 2 个月再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。
    三、备查文件
    1、《第四届董事会第十五次会议决议》；
    2、《独立董事关于第四届董事会第十五次会议有关事项的独立意见》。




                                              深圳万润科技股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                  二〇一八年十二月六日




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