深圳万润科技股份有限公司
                     独立董事2018年度述职报告（汤山文）

             根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券
      交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《独立董事工作制
      度》等规定，本人作为深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，
      就2018年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
             一、出席会议及投票情况
             作为独立董事，本人按时出席公司董事会及股东大会会议，认真审议提交董事
      会的各项议案，以谨慎独立的态度行使表决权，2018年度，本人出席会议的情况如
      下：
             1、出席董事会情况
             2018年度，公司共召开10次董事会，本人现场出席9次，委托出席1次，对董事
      会审议的各项议案均投了同意票，不存在提出异议之情形。
             2、出席股东大会情况
             2018年度，公司共召开6次股东大会，本人均现场出席。
             二、发表独立意见情况
             作为独立董事，本人认真履行《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
      《公司章程》及《独立董事工作制度》等赋予的职责，基于独立判断立场，2018年
      度发表独立意见情况如下：
                                                                                          独立意
  发表时间            会议届次                              事项
                                                                                          见类型
                                    1、关于公司实施2018年股权激励计划
                第四届董事会第六
2018年2月4日                        2、关于公司2018年度日常关联交易预计事项                同意
                次
                                    3、关于聘任公司副总裁
                第四届董事会第七    1、关于调整公司2018年股权激励计划激励对象及授予数量
2018年3月5日                                                                               同意
                次                  2、关于向激励对象首次授予限制性股票




                                                1
                                  1、关于2017年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、
                                  公司对外担保情况
                                  2、关于2017年度利润分配预案
                                  3、关于《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》
                                  4、关于《2017年度内部控制评价报告》
2018年4月27    第四届董事会第九   5、关于董事、高级管理人员2017年度薪酬
                                                                                          同意
日             次                 6、关于补选董事
                                  7、关于计提资产减值准备
                                  8、关于与唐伟等六方签订《深圳日上光电有限公司2018年度
                                  业绩承诺协议》暨关联交易
                                  9、关于公司2017年带强调事项段的无保留意见审计报告涉
                                  及事项的专项说明
2018年5月18    第四届董事会第十   1、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
                                                                                          同意
日             次                 2、关于终止设立产业并购基金
                                  1、关于《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
2018年8月13    第四届董事会第十   2、关于2018半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公
                                                                                          同意
日             二次会议           司对外担保情况
                                  3、关于调整公司2018年股权激励计划预留部分数量
2018年10月29   第四届董事会第十
                                  关于变更财务总监的事项                                  同意
日             四次会议
2018年12月6    第四届董事会第十
                                  关于公司第一期员工持股计划存续期延长的事项              同意
日             五次会议

          上述发表的独立意见均已登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
          三、作为董事会专门委员会委员的履职情况
          报告期内，本人作为公司董事会专门委员会委员，按照各专门委员会的议事规
      则，积极参加会议并履行职责，认真审议相关议案。
          1、本人作为提名委员会主任委员，共召集和主持了3次会议，分别对拟任副总
      裁、第四届董事会非独立董事候选人、拟任财务总监的任职资格进行了审查。
          2、本人作为战略委员会委员，共参加了1次会议，审议了《关于收购广东中筑
      天佑美学灯光有限公司51.0248%股权并签署相关协议的议案》和《关于拟收购南京



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朗辉光电科技有限公司51%股权并签署框架性协议的议案》。
    四、对公司进行现场调查的情况
    任职期间，本人发挥在广告传媒方面的特长，根据广告传媒业务的发展机遇和
趋势，对公司发行股份购买资产、对外投资等重大事项给予专业的意见和建议。2018
年度履职期间，本人积极利用参加董事会、股东大会会议等机会就有关公司投后管
理、业务整合、并购业务方向等与公司经营管理层进行沟通，并提供广告传媒业务
发展方面的指导意见。
    五、保护投资者权益方面所做的工作
    1、督促公司严格按照《公司法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范
运作指引》和《股票上市规则》等相关法律法规、规则指引的规定，做好信息披露
和投资者关系管理工作，公平对待所有投资者特别是中小投资者，维护其知情权、
决策参与权和投资收益权。
    2、不断加强资本市场最新法律、行政法规、部门规章及规范性文件和相关规则、
指引、公告的学习，尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权
益等相关的文件，以切实增强对公司和投资者利益的保护意识，提高保护中小股东
合法权益的能力。
    六、其他事项
    1、无提议召开董事会的情况；
    2、无提议召开临时股东大会的情况；
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    2018年，本人持续关注公司业务发展情况，及时了解公司的经营方向，为促进
公司稳健发展做出了自己应尽的责任。
    在新的一年，我将继续本着勤勉尽责的态度，加强与公司董事、监事以及高管
人员的沟通，不断深入了解公司生产经营状况，为提高董事会决策的科学性，为促
进公司稳健经营、创造良好业绩做出贡献，更好地维护公司的整体利益，维护全体
股东特别是中小股东的合法权益。
    七、联系方式
    电子邮箱：778970290@qq.com


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特此报告。




                 深圳万润科技股份有限公司
                      独立董事：汤山文
                       2019年4月16日




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