证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2019-061号
深圳万润科技股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：现场会议召开时间：2019 年 5 月 8 日 15:00；网络投
票时间：2019 年 5 月 7 日—2019 年 5 月 8 日；其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 5 月 8 日 9:30－11:30，13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 5 月 7 日 15:00
至 2019 年 5 月 8 日 15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场东座
1812-1816 号会议室
（3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
（4）会议召集人：董事会
（5）会议主持人：董事长李志江
（6）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，合法、合规。
2、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共10名，代表有表决权的股份
数265,150,360 股，占公司有表决权股份总数的33.5940%；公司董事、监事、高
1
级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简
称“中小股东”）共6名，代表有表决权的股份数9,725,942股，占公司有表决权股
份总数的1.2323%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共7名，代表有表决权的股份
数265,135,860股，占公司有表决权股份总数的33.5922%；股东李志江先生已将其
持有的公司27,078,161股股份对应的表决权委托给公司控股股东湖北省宏泰国有
资本投资运营集团有限公司行使，并放弃其持有的剩余76,771,039股股份对应的
表决权。
（2）通过网络投票系统出席本次股东大会的股东共3名，代表有表决权的股
份数14,500股，占公司有表决权股份总数的0.0018%。
3、公司部分董事、全体监事、董事会秘书及见证律师出席会议，部分高级
管理人员列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过以下议案，
具体表决结果如下：
议案 1《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 261,396,818 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.5844%；反对
10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0038%；弃权 3,743,542 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 1.4119%。
此议案获得通过。
议案 2《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 261,396,818 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.5844%；反对
3,753,542 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.4156%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0.0000%。
此议案获得通过。
议案 3《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 261,396,818 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.5844%；反对
2
10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0038%；弃权 3,743,542 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 1.4119%。
此议案获得通过。
议案 4《关于<2018 年年度报告>及摘要的议案》
总表决情况：
同意 261,396,818 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.5844%；反对
10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0038%；弃权 3,743,542 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 1.4119%。
此议案获得通过。
议案 5《2018 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 261,396,818 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.5844%；反对
3,753,542 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.4156%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 5,972,400 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数
的 61.4069%；反对 3,753,542 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权
股份总数的 38.5931%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决
权股份总数的 0.0000%。
此议案获得通过。
议案 6《关于 2018 年度董事长薪酬的议案》
总表决情况：
同意 265,137,960 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9953%；反对
12,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0047%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 9,713,542 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数
的 99.8725%；反对 12,400 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股
份总数的 0.1275%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股
3
份总数的 0.0000%。
此议案获得通过。
议案 7《关于鼎盛意轩增加 2019 年度业绩承诺的议案》
总表决情况：
同意 261,396,818 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.5844%；反对
3,753,542 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.4156%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0.0000%。
此议案获得通过。
议案 8《关于就亿万无线业绩补偿诉讼事宜达成和解并增加 2019 及 2020 年
度业绩承诺的议案》
总表决情况：
同意 261,396,818 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.5844%；反对
3,753,542 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.4156%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0%。
此议案获得通过。
议案 9《关于明确子公司业绩承诺期满之期末减值额计算方法的议案》
总表决情况：
同意 261,396,818 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.5844%；反对
10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0038%；弃权 3,743,542 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 1.4119%。
此议案获得通过。
议案 10《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：
同意 261,396,818 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.5844%；反对
10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0038%；弃权 3,743,542 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 1.4119%。
此议案获得通过。
议案 11《关于申请委托贷款暨关联交易的议案》
总表决情况：
4
同意 51,864,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 93.2512%；反对 10,000
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0180%；弃权 3,743,542 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 6.7309%。
中小股东总表决情况：
同意 5,972,400 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数
的 61.4069%；反对 10,000 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股
份总数的 0.1028%；弃权 3,743,542 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效
表决权股份总数的 38.4903%。
关联股东湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司已对本议案回避表决。
此议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所的易文玉律师、丁紫仪律师见证本次股东大会，并出具
法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表
决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《2018 年度股东大会决议》；
2、《广东信达律师事务所关于深圳万润科技股份有限公司 2018 年年度股东
大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
二〇一九年五月八日
5
