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公司公告

万润科技:第四届董事会第二十二次会议决议公告2019-05-10  

						证券代码:002654         证券简称:万润科技        公告编号:2019-062号



               深圳万润科技股份有限公司
         第四届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次
会议通知于2019年5月5日以电子邮件方式发出,会议于2019年5月8日在深圳市福
田区福华一路大中华国际交易广场东座1812-1816号会议室以现场与通讯相结合
方式召开。会议应出席董事8人,实际出席董事8人(其中:副董事长唐伟以通讯
表决方式出席)。
    会议由董事长李志江先生主持,公司全体监事及高级管理人员胡亮、苏成列
席了会议。
    本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司
《章程》的有关规定,会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    (一)以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于改选及增补第四
届董事会非独立董事的议案》。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2019-064号《关于改选
及增补第四届董事会非独立董事的公告》。
    独立董事就该事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    (二)以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于与亿万无线原股
东签署协议的议案》。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2019-066号《关于与亿

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万无线原股东签署协议的公告》。
    (三)以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2019-067号《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    独立董事就该事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    (四)以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于召开 2019 年第
三次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2019-068号《关于召开
2019年第三次临时股东大会的公告》。
    三、备查文件
    1、《第四届董事会第二十二次会议决议》;
    2、《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议有关事项的独立意见》。
    特此公告。


                                          深圳万润科技股份有限公司
                                                   董 事 会
                                              二〇一九年五月九日




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