证券代码：002654        证券简称：万润科技         公告编号：2019-063号


               深圳万润科技股份有限公司
           第四届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会
议通知于2019年5月5日以电子邮件方式发出，会议于2019年5月8日在深圳市福田
区福华一路大中华国际交易广场东座1812-1816号会议室以现场方式召开。会议
应出席监事3人，实际出席监事3人。
    会议由监事会主席蔡承荣女士主持，董事会秘书及财务总监列席了会议。
    本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司
《章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于改选第四届监
事会非职工代表监事的议案》。
    公司监事会同意选举刘伟先生、张义忠先生为公司第四届监事会非职工代表
监事，任期至第四届监事会任期届满之日止，自股东大会审议通过之日起生效（简
历附后），并同意提交公司2019年第三次临时股东大会审议。刘伟先生、张义忠
先生当选非职工代表监事后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共
同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会新的监事最近两年内曾担任过公司
董事或者高级理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名
的监事不超过公司监事总数的二分之一。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2019-065号《关于改选
第四届监事会非职工代表监事的公告》。


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    （二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    经审核，监事会认为：公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、募集
资金投资项目正常进行的前提下，使用非公开发行募集的“万润科技总部大楼项
目”中闲置的 1,300 万元募集资金暂时补充流动资金，合法、合规，有利于提高
募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东之利益，不存在变相改
变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行之情形，不会损害股东尤其是
中小股东之利益。因此，同意公司使用 1,300 万元闲置募集资金暂时补充流动资
金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2019-067号《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    三、备查文件
    《第四届监事会第十三次会议决议》
    特此公告。




                                          深圳万润科技股份有限公司
                                                     监 事 会
                                             二〇一九年五月九日




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