证券代码：002654            证券简称：万润科技          公告编号：2019-138号



                深圳万润科技股份有限公司
           2019 年第八次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    （1）会议召开时间：现场会议召开时间：2019 年 11 月 26 日 15:00；网络
投票时间：2019 年 11 月 25 日—2019 年 11 月 26 日；其中，通过深圳证券交易

所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 11 月 26 日 9:30－11:30，13:00
－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 11
月 25 日 15:00 至 2019 年 11 月 26 日 15:00 期间的任意时间。
    （2）现场会议召开地点：深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场东座
1812-1816 号会议室

    （3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    （4）会议召集人：董事会
    （5）会议主持人：董事长李年生
    （6）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，合法、合规。

    2、会议出席情况
    根据李志江、罗小艳、李驰及其一致行动人罗明、黄海霞、罗平、李志君、
胡建国与湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司（以下简称“宏泰国投”）


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于2018年11月15日签署的《关于收购深圳万润科技股份有限公司控股权之股份转
让协议》中关于委托表决权的约定，股东李志江先生将其持有的上市公司3%股
份（即26,707,739股）对应的表决权委托给控股股东宏泰国投行使。
    参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共6名，代表有表决权的股份

数82,078,961股，占公司有表决权股份总数的9.2197%；公司董事、监事、高级管
理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中
小股东”）共5名，代表有表决权的股份数4,937,500股，占公司有表决权股份总数
的0.5546%。其中：
    （1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4名，代表有表决权的股份
数82,076,861股，占公司有表决权股份总数的9.2194%；
    （2）通过网络投票系统出席本次股东大会的股东共2名，代表有表决权的股
份数2,100股，占公司有表决权股份总数的0.0003%。

    3、公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席会议，部分高级管理
人员列席会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过以下议案，
具体表决结果如下：
    议案 1《关于申请借款暨关联交易的议案》

    总表决情况：
    同意 82,076,861 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974%；反对 2,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
   中小股东表决情况：

   同意 4,935,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9575%；反对 2,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0425%；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
   关联股东宏泰国投已对本议案回避表决。
    三、律师出具的法律意见

    广东信达律师事务所的易文玉律师、丁紫仪律师见证本次股东大会，并出具
法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股
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东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表
决程序及表决结果合法有效。

    四、备查文件
    1、《2019 年第八次临时股东大会决议》；
    2、《广东信达律师事务所关于深圳万润科技股份有限公司 2019 年第八次临
时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。

                                          深圳万润科技股份有限公司
                                                  董 事 会
                                          二〇一九年十一月二十六日




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