证券代码：002655         证券简称：共达电声            公告编号：2018-046


                         山东共达电声股份有限公司
                        关于深交所关注函的回复公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所
中小板公司管理部下发的《关于对山东共达电声股份有限公司的关注函》（中小板
关注函【2018】第 116 号）（以下简称：“关注函”）根据关注函的要求，公司对
有关问题进行了认真分析，现将回复内容公告如下：
    问题 1、你公司第三届董事会第二十五次会议全票审议通过了《关于选举傅建
井先生为公司第四届非独立董事的议案》和《关于选举李兵先生为公司第四届非独
立董事的议案》，请说明你公司董事会提名傅建井先生和李兵先生为公司第四届非
独立董事的具体过程，以及直接或间接持有你公司股份的董事是否存在在董事会和
股东大会投票意见不一致的情形，如存在，请说明不一致的具体原因以及直接或间
接持有你公司股份的董事在本次股东大会的投票情况。
    回复：
    公司于 2018 年 2 月 3 日公告，第三届董事会、监事会任期已届满，鉴于公司新
一届董事会、监事会候选人提名工作仍在进行中，为了确保公司董事会、监事会工
作的连续性及稳定性，公司决定董事会、监事会换届工作延期进行。根据《公司法》、
《公司章程》的相关规定，由第三届董事会于 2018 年 3 月 22 日提名并发出董事会
会议通知，谢冠宏先生、赵政辉先生、章调占先生、邱士嘉先生、傅建井先生、李
兵先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，傅建井先生、李兵先生于 2018 年 3
月 27 日召开的第三届董事会二十五次会议上获全票通过。谢冠宏先生是间接持有公
司股票的董事，在第三届董事会二十五次会议中投赞成票，潍坊爱声声学科技有限
公司（以下简称“爱声声学”）在其后召开的股东大会上未投票给傅建井先生、李
兵先生，原因是在股东大会筹备期间，候选人傅建井先生、李兵先生因个人原因决
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定暂不担任董事职务，经董事会、候选人及公司股东协商后认为，此次二人选任董
事时机尚未成熟。股东大会审议时，爱声声学未给予二人投赞成票。


    问题 2、请补充说明本次股东大会否决相关议案的原因，否决相关议案对你公
司的具体影响以及你公司拟采取的应对措施。

    回复:

    本次股东大会拟选任董事九名，实际选任董事七名，不低于法定人数，但实际
选任的本届董事会成员未达到《公司章程》规定的 9 人标准，公司新一届董事会将
在近期物色并提名 2 名符合上市公司董事任职要求的候选董事，并依法履行相应的
选任程序，待股东大会通过后与已经当选的董事共同履行新一届董事会的职责。




                                    山东共达电声股份有限公司董事会
                                             2018年4月26日