证券代码：002655          证券简称：共达电声     公告编号：2018-068


                      山东共达电声股份有限公司

                   第四届董事会第七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”或“共达电声”）

第四届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）由公司董事长谢

冠宏先生召集并于 2018 年 8 月 31 日以专人送达及电子邮件的方式向

共达电声全体董事发出了会议通知。会议于 2018 年 9 月 5 日下午 2：

00 以电话通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实际参会董事 9

人，公司监事、董事会秘书列席会议，会议由谢冠宏先生主持。本次

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东共达电声

股份有限公司章程》有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     与会董事经过逐项审议，表决并通过如下议案：

     1、《关于拟变更公司全称及对应修订<公司章程>的议案》

     为匹配公司未来经营发展和国际化战略布局，公司拟将中文全

称由“山东共达电声股份有限公司”变更为“共达电声股份有限

公司”，英文全称由“Shandong Gettop, Acoustic Co., Ltd”变

更为“GettopAcoustic Co., Ltd”， 并对应修订《公司章程》，

公司证券简称均保持不变。
证券代码：002655         证券简称：共达电声        公告编号：2018-068


                        公司章程修改对照表

   条款               原章程                    修改后章程

                   公司注册名称：山东         公司注册名称：共达

  第四条     共达电声股份有限公司， 电声股份有限公司，英文

             英 文 名 称 为 Shandong 名 称 为 GettopAcoustic
                                        Co., Ltd 。
             Gettop, Acoustic Co.,

             Ltd 。



     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     本议案需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。

    2、《关于召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》

    公司董事会决定于 2018 年 9 月 21 日（星期五）下午 2:00 在公

司会议室召开公司 2018 年第五次临时股东大会。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

    《山东共达电声股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

    特此公告！



                                 山东共达电声股份有限公司董事会

                                                      2018年9月5日