证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2019-042
共达电声股份有限公司
2019 年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会以现场表决、网络投票方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更提案的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2019年5月28日星期二下午2：00 开始，会期半天。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2019 年 5 月 28 日
上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2019 年 5 月 27 日下
午 3:00 至 2018 年 5 月 28 日下午 3:00 期间的任意时间。
2、会议地点：山东省潍坊市坊子区凤山路68号公司会议室
3、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《山东共达电声股份有限公司章程》以下简称“《公司章程》”）
的规定。
4、主持人：董事长谢冠宏。
5、投票方式：现场投票与网络投票
公司通过深交所交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向
公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统
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行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
二、会议出席情况
1、 现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 1 名，所持有表决权股
份数为 54980000 股，占公司总股本的 15.27% 。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 31 人，代表股份 928,006 股，占上市公司总股份的 0.2578％。
3、中小股东投票情况：
通过网络投票的中小股东 31 人，代表股份 928,006 股，占公司股份总数 0.2578％。
通过现场投票的中小股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000 %.
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场和网络表决相结合的方式经审议通过如下议案：
议案一《关于公司吸收合并万魔声学科技有限公司暨关联交易符合上市公司重
大资产重组相关法律法规规定的议案》
总表决情况：
同意 748,106 股，占出席会议所有股东所持股份的 80.6143％；反对 179,900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 19.3857％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 748,106 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.6143％；反对 179,900 股，
占出席会议中小股东所持股份的 19.3857％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案二《关于本次交易符合<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》
总表决情况：
同意 748,106 股，占出席会议所有股东所持股份的 80.6143％；反对 179,900 股，
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占出席会议所有股东所持股份的 19.3857％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 748,106 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.6143％；反对 179,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 19.3857％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案三《关于本次交易符合<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》
3.01《合并主体》
总表决情况：
同意 739,606 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.6984％；反对 179,900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 19.3857％；弃权 8,500 股（其中，因未投票默认弃
权 8,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.9159％。
中小股东总表决情况：
同意 739,606 股，占出席会议中小股东所持股份的 79.6984％；反对 179,900 股，
占出席会议中小股东所持股份的 19.3857％；弃权 8,500 股（其中，因未投票默认弃
权 8,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9159％。
表决结果：通过。
3.02《交易对方》
总表决情况：
同意 748,106 股，占出席会议所有股东所持股份的 80.6143％；反对 179,900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 19.3857％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 748,106 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.6143％；反对 179,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 19.3857％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
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表决结果：通过。
3.03《发行股票的种类和面值》
总表决情况：
同意 748,106 股，占出席会议所有股东所持股份的 80.6143％；反对 179,900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 19.3857％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 748,106 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.6143％；反对 179,900 股，
占出席会议中小股东所持股份的 19.3857％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
3.04《交易价格及定价依据》
总表决情况：
同意 748,106 股，占出席会议所有股东所持股份的 80.6143％；反对 179,900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 19.3857％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 748,106 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.6143％；反对 179,900 股，
占出席会议中小股东所持股份的 19.3857％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
3.05《发行对象和发行方式》
总表决情况：
同意 748,106 股，占出席会议所有股东所持股份的 80.6143％；反对 179,900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 19.3857％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
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同意 748,106 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.6143％；反对 179,900 股，
占出席会议中小股东所持股份的 19.3857％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
3.06《定价基准日和发行价格》
总表决情况：
同意 748,106 股，占出席会议所有股东所持股份的 80.6143％；反对 179,900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 19.3857％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 748,106 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.6143％；反对 179,900 股，
占出席会议中小股东所持股份的 19.3857％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
3.07《发行数量》
总表决情况：
同意 748,106 股，占出席会议所有股东所持股份的 80.6143％；反对 179,900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 19.3857％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 748,106 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.6143％；反对 179,900 股，
占出席会议中小股东所持股份的 19.3857％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
3.08《过渡期损益归属》
总表决情况：
同意 748,106 股，占出席会议所有股东所持股份的 80.6143％；反对 179,900 股，
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占出席会议所有股东所持股份的 19.3857％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 748,106 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.6143％；反对 179,900 股，
占出席会议中小股东所持股份的 19.3857％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
3.09《关于滚存未分配利润的安排》
总表决情况：
同意 748,106 股，占出席会议所有股东所持股份的 80.6143％；反对 179,900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 19.3857％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 748,106 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.6143％；反对 179,900 股，
占出席会议中小股东所持股份的 19.3857％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
3.10《业绩补偿》
总表决情况：
同意 748,106 股，占出席会议所有股东所持股份的 80.6143％；反对 179,900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 19.3857％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 748,106 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.6143％；反对 179,900 股，
占出席会议中小股东所持股份的 19.3857％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
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3.11《超额业绩奖励》
总表决情况：
同意 748,106 股，占出席会议所有股东所持股份的 80.6143％；反对 179,900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 19.3857％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 748,106 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.6143％；反对 179,900 股，
占出席会议中小股东所持股份的 19.3857％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
3.12《本次发行股份的限售期》
总表决情况：
同意 748,106 股，占出席会议所有股东所持股份的 80.6143％；反对 179,900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 19.3857％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 748,106 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.6143％；反对 179,900 股，
占出席会议中小股东所持股份的 19.3857％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
3,13《标的资产交割》
总表决情况：
同意 748,106 股，占出席会议所有股东所持股份的 80.6143％；反对 179,900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 19.3857％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 748,106 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.6143％；反对 179,900 股，
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占出席会议中小股东所持股份的 19.3857％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
3.14《上市地点》
总表决情况：
同意 748,106 股，占出席会议所有股东所持股份的 80.6143％；反对 179,900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 19.3857％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 748,106 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.6143％；反对 179,900 股，
占出席会议中小股东所持股份的 19.3857％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
3.15《员工安置》
总表决情况：
同意 748,106 股，占出席会议所有股东所持股份的 80.6143％；反对 179,900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 19.3857％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 748,106 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.6143％；反对 179,900 股，
占出席会议中小股东所持股份的 19.3857％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
3.16《异议股东保护机制》
总表决情况：
同意 748,106 股，占出席会议所有股东所持股份的 80.6143％；反对 179,900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 19.3857％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
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证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2019-042
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 748,106 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.6143％；反对 179,900 股，
占出席会议中小股东所持股份的 19.3857％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
3.17《本次吸收合并的债务处理》
总表决情况：
同意 748,106 股，占出席会议所有股东所持股份的 80.6143％；反对 179,900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 19.3857％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 748,106 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.6143％；反对 179,900 股，
占出席会议中小股东所持股份的 19.3857％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
3.18《本次交易决议的有效期》
总表决情况：
同意 748,106 股，占出席会议所有股东所持股份的 80.6143％；反对 179,900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 19.3857％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 748,106 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.6143％；反对 179,900 股，
占出席会议中小股东所持股份的 19.3857％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案四《电声股份有限公司吸收合并万魔声学科技有限公司暨关联交易报告书
9
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（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 748,106 股，占出席会议所有股东所持股份的 80.6143％；反对 179,900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 19.3857％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 748,106 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.6143％；反对 179,900 股，
占出席会议中小股东所持股份的 19.3857％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案五《关于公司本次吸收合并构成关联交易的议案》
总表决情况：
同意 748,106 股，占出席会议所有股东所持股份的 80.6143％；反对 179,900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 19.3857％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 748,106 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.6143％；反对 179,900 股，
占出席会议中小股东所持股份的 19.3857％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案六 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条的议
案》
总表决情况：
同意 748,106 股，占出席会议所有股东所持股份的 80.6143％；反对 179,900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 19.3857％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
10
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2019-042
同意 748,106 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.6143％；反对 179,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 19.3857％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案七 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规
定的议案》
总表决情况：
同意 748,106 股，占出席会议所有股东所持股份的 80.6143％；反对 179,900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 19.3857％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 748,106 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.6143％；反对 179,900 股，
占出席会议中小股东所持股份的 19.3857％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案八 《交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和<关于规范上
市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
总表决情况：
同意 748,106 股，占出席会议所有股东所持股份的 80.6143％；反对 179,900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 19.3857％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 748,106 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.6143％；反对 179,900 股，
占出席会议中小股东所持股份的 19.3857％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案九 《与交易对方签署<关于共达电声股份有限公司与万魔声学科技有限公
11
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2019-042
司之吸收合并协议的补充协议（一）>、<盈利补偿协议>的议案》
总表决情况：
同意 748,106 股，占出席会议所有股东所持股份的 80.6143％；反对 179,900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 19.3857％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 748,106 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.6143％；反对 179,900 股，
占出席会议中小股东所持股份的 19.3857％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案十《交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
总表决情况：
同意 748,106 股，占出席会议所有股东所持股份的 80.6143％；反对 179,900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 19.3857％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 748,106 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.6143％；反对 179,900 股，
占出席会议中小股东所持股份的 19.3857％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案十一 《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
总表决情况：
同意 748,106 股，占出席会议所有股东所持股份的 80.6143％；反对 179,900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 19.3857％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 748,106 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.6143％；反对 179,900 股，
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证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2019-042
占出席会议中小股东所持股份的 19.3857％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案十二 《关于批准本次吸收合并相关审计报告及资产评估报告的议案》
总表决情况：
同意 748,106 股，占出席会议所有股东所持股份的 80.6143％；反对 179,900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 19.3857％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 748,106 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.6143％；反对 179,900 股，
占出席会议中小股东所持股份的 19.3857％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案十三《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估
目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
总表决情况：
同意 748,106 股，占出席会议所有股东所持股份的 80.6143％；反对 179,900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 19.3857％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 748,106 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.6143％；反对 179,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 19.3857％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案十四 《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 55728106 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6782％；反对 179,900
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证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2019-042
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3218％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 748,106 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.6143％；反对 179,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 19.3857％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案十五 《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》
总表决情况：
同意 748,106 股，占出席会议所有股东所持股份的 80.6143％；反对 179,900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 19.3857％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 748,106 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.6143％；反对 179,900 股，
占出席会议中小股东所持股份的 19.3857％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见：
北京市时代九和律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符
合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有
效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《共达电声股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会决议》；
2、北京市时代九和律师事务所关于公司 2019 年度第一次临时股东大会的法律
意见书》。
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特此公告！
共达电声股份有限公司董事会
2019年5月28日
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