证券代码：002655          证券简称：共达电声         公告编号：2020-038




                      共达电声股份有限公司
                      重大资产重组进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     2018年 11月 1 5 日，共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）在深圳

 证券交易所网站和指定的信息披露报刊披露了《共达电声股份有限公司吸收合
 并万魔声学科技有限公司暨关联交易预案》（公告编号：2018-082，以下简称
 “《预案》”）及相关文件。根据《预案》，公司拟通过向控股股东万魔声学
 科技有限公司（以下简称“万魔声学”）之全体股东非公开发行股票的方式，
 换股吸收合并万魔声学（以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”）。

     2018年 11月 21日，公司收到深圳证券交易所《关于对山东共达电声股份有
 限公司的重组问询函》(中小板重组问询函（需行政许可）【2018】第46号，
 以下简称“《问询函》”)。鉴于有关方完成对问询函中涉及问题的核查尚需一
 定时间，为确保信息披露的真实、准确、完整，公司经向深圳证券交易所申请，
 于2018年11月23日发布延期回复公告（公告编号：2018-085）。根据《问询函》

 的要求，上市公司组织相关中介机构对《问询函》中部分问题进行了认真分析
 后于2018年11月26日进行了回复，但鉴于有关方尚未完成《问询函》其余问
 题的相关核查工作，公司于2018年11月26日再次发布延期回复公告（公告编
 号：2018-086）。公司于2018年12月3日对《问询函》全部问题进行了回复，
 并于2018年12月4日在深圳证券交易所网站和指定的信息披露报刊披露了《共

 达电声股份有限公司吸收合并万魔声学科技有限公司暨关联交易预案（修订
 稿）》（公告编号：2018-091）。
     2018年12月15日，公司发布了《关于披露重大资产重组预案后的进展公
 告》（公告编号：2018-097）。
     2019年1月15日，公司发布了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》


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 （公告编号：2019-001）。
     2019年2月15日，公司发布了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》
 （公告编号：2019-003）。

     2019年3月15日，公司发布了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》
 （公告编号：2019-022）。
     2019年4月15日，公司发布了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》
 （公告编号：2019-026）。
    2019年5月13日，公司在深圳证券交易所网站和指定的信息披露报刊披露了

《共达电声股份有限公司吸收合并万魔声学科技有限公司暨关联交易报告书（草
案）》（以下简称“《草案》”）及相关文件。
    2019年5月17日，公司收到深圳证券交易所《关于对山东共达电声股份有限
公司的重组问询函》(中小板重组问询函（需行政许可）【2019】第20号，以下
简称“《问询函（二）》”)。根据《问询函（二）》的要求，公司组织相关中

介机构对《问询函（二）》所载问题进行了认真分析后于2019年5月27日进行了
回复，并于当日在深圳证券交易所网站和指定的信息披露报刊披露了《共达电声
股份有限公司吸收合并万魔声学科技有限公司暨关联交易报告书（草案）（修订
稿）》。
    2019年6月24日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监

会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：191422号），并
于2019年7月19日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反
馈意见通知书》（191422号，以下简称“《一次反馈意见》”）。根据《一次反
馈意见》的要求，公司组织相关中介机构对《一次反馈意见》所载问题进行了认
真分析后于2019年9月30日进行了回复，并于当日在深圳证券交易所网站和指定

的信息披露报刊披露了《共达电声股份有限公司吸收合并万魔声学科技有限公司
暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。
    2019年12月12日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并
购重组委”）2019年第68次工作会议审核，公司本次交易方案未获通过，公司于
2020年1月8日收到中国证监会签发的《关于不予核准共达电声股份有限公司吸收

合并万魔声学科技有限公司申请的决定》（证监许可[2019]2995号）。


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    2019年12月17日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于
继续推进公司本次重大资产重组事项的议案》。
    2020年2月29日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于

延长公司吸收合并万魔声学科技有限公司暨关联交易方案有效期的议案》及《关
于提请股东大会延长授权董事会办理公司吸收合并万魔声学科技有限公司暨关
联交易相关事宜期限的议案》，并同意提交股东大会审议。2020年3月16日，公
司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司吸收合并万魔声
学科技有限公司暨关联交易方案有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权

董事会办理公司吸收合并万魔声学科技有限公司暨关联交易相关事宜期限的议
案》。
    截至本公告披露之日，有关本次交易的各项工作进展顺利，公司及相关各方
正在积极开展本次重大资产重组的审计、评估工作以及审批程序等各项相关工作。
目前，未发现标的公司存在重大风险事项，交易方案正在稳步推进。在相关审计、

评估、补充尽调等工作完成以后，公司将按照相关法律、法规及公司章程的规定
履行必要的决策和审批程序，并积极履行有关的后续审批及信息披露等工作。
     公司本次重大资产重组指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、
 《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有
 关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。鉴于本次重大资产重组事项尚需

 履行相关决策和审批程序，亦可能存在因市场或其他不可预见的原因影响本
 次交易的进度或导致本次交易相关事项无法实施的风险，为维护投资者利益，
 公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者
 关注公司后续公告并注意投资风险。
     特此公告。


                                            共达电声股份有限公司董事会
                                                 2020年5月18日




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