证券代码：002655       证券简称：共达电声      公告编号：2020-037

                    共达电声股份有限公司
           第四届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    共达电声股份有限公司（以下简称“公司”或“共达电声”）第

四届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）由董事长谢冠

宏先生召集，并于 2020 年 5 月 12 日以专人送达及电子邮件的方式向

共达电声全体董事发出了会议通知。2020 年 5 月 18 日下午 2:00，会

议以现场及电话通讯的方式于公司会议室召开。本次会议应出席董事

9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长谢冠宏先生主持，公司监事、

高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公

司法》（以下简称“《公司法》”）和《共达电声股份有限公司章程》（以

下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经过审议，表决并通过如下议案：

    1、审议通过《关于重大资产重组期间变更中介机构的议案》

    出于综合、谨慎考虑，为快速推进本次交易相关工作，在友好协

商一致的基础上，公司决定增加华泰联合证券有限责任公司作为本次

重大资产重组的独立财务顾问；聘请北京金诚同达律师事务所为本次

重大资产重组的法律顾问；聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
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担任本次重大资产重组的备考审计机构。北京市时代九和律师事务所

不再担任本次重大资产重组的法律顾问，信永中和会计师事务所（特

殊普通合伙）不再担任本次重大资产重组的备考审计机构。

    表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

    具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上

海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

的公告。

   三、备查文件

   1、第四届董事会第二十二次会议决议；

   2、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立

   意见。

    特此公告！




                                  共达电声股份有限公司董事会

                                        2020年5月18日