2018 年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2018-099
摩登大道时尚集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案、增加提案的情形；
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、召集人：公司董事会
2、主持人：董事长林永飞先生
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召开时间：
现场会议召开时间为：2018年9月17日（星期一）10:00开始；
网络投票时间为：2018年9月16日—2018年9月17日；
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月17
日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月16日下午
15:00至2018年9月17日下午15:00期间的任意时间。
5、召开地点：广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋8层会议室1(大)
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6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规和其他规范性文件的有关规定，符合《公司章程》、《股东大会议事规则》等
内部制度的规定。
（二）出席情况
1 、 出 席 本 次 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 有 20 人 ， 代 表 有 效 表 决 股 份 数
428,194,675股，占公司有表决权股份总数的60.0958％。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表5人，代表有效表决股份数
319,669,603股，占公司有表决权股份总数的44.8647％；
（ 2 ） 以 网 络 投 票 方 式 参 加 本 次 会 议 的 股 东 15 人 ， 代 表 有 效 表 决 权 股 份
108,525,072股，占公司有表决权股份总数的15.2312%。
（3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计16人，拥有及代表的股份
为121,485,072股，占公司有效表决权股份总数的17.0501％。
2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议。
3、公司部分高级管理人员、见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以现场会议与网络投票相结合的
方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：
（一）逐项表决审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》；
1、审议通过了《回购股份的方式》
表决结果：同意428,194,675股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
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其中，中小投资者表决结果如下：同意121,485,072股，占出席会议中小股东所
持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《回购股份的用途》
表决结果：同意428,101,195股，占出席会议所有股东所持股份的99.9782％；
反对93,480股，占出席会议所有股东所持股份的0.0218％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果如下：同意121,391,592股，占出席会议中小股东所
持股份的99.9231％；反对93,480股，占出席会议中小股东所持股份的0.0769％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《回购股份的价格区间及定价依据》
表决结果：同意428,193,175股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；
反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果如下：同意121,483,572股，占出席会议中小股东所
持股份的99.9988％；反对1,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0012％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《拟用于回购股份的资金总额及资金来源》
表决结果：同意428,193,175股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；
反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果如下：同意121,483,572股，占出席会议中小股东所
持股份的99.9988％；反对1,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0012％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例》
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表决结果：同意428,194,675股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，同意121,485,072股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对
0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《回购股份的实施期限》
表决结果：同意428,194,675股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果如下：同意121,485,072股，占出席会议中小股东所
持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《回购股份决议的有效期》
表决结果：同意428,194,675股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果如下：同意121,485,072股，占出席会议中小股东所
持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《办理本次回购股份事宜的具体授权》
表决结果：同意428,194,675股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
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其中，中小投资者表决结果如下：同意121,485,072股，占出席会议中小股东所
持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过了《关于继续停牌筹划发行股份购买资产事项的议案》；
表决结果：同意428,097,615股，占出席会议所有股东所持股份的99.9773％；
反对97,060股，占出席会议所有股东所持股份的0.0227％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果如下：同意121,388,012股，占出席会议中小股东所
持股份的99.9201％；反对97,060股，占出席会议中小股东所持股份的0.0799％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所覃彦律师、宋阳周律师到会见证本次股东大会
并出具《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的
资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、
《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和摩登大道章程等相关规定，本次股东
大会的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）摩登大道时尚集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
（二）北京市中伦（广州）律师事务所关于摩登大道时尚集团股份有限公司2018
年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会
2018年9月18日
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