第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002656            证券简称：摩登大道           公告编号：2019-073


                   摩登大道时尚集团股份有限公司
              第四届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五
次会议于 2019 年 9 月 17 日下午 16:00 在广州市黄埔区科学城光谱中路 23 号 A1
栋 8 层会议室召开。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经各董事同意，会议
通知于 2019 年 9 月 17 日召开股东大会并获取股东大会表决结果后以现场结合通
讯的方式送达各位董事，会议经过半数以上董事推选，由罗长江先生主持，会议
应出席董事 7 名，实际出席 7 名。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

    经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于选举公司第四届董
事会董事长的议案》。

    全体董事同意选举罗长江先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董
事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

    【内容详见公司于 2019 年 9 月 18 日在深圳证券交易所指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举新任董事长的公告》（公告编
号：2019-074）】

    备查文件：

    摩登大道时尚集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议。




    特此公告。

                                     1
       第四届董事会第十五次会议决议公告

    摩登大道时尚集团股份有限公司

                               董事会

                  2019 年 9 月 18 日




2