证券代码：002657           证券简称：中科金财            公告编号：2019-030



                   北京中科金财科技股份有限公司
                   2018年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    1.北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年年度股东大
会（以下简称“本次股东大会”）于 2019 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:00 在
北京市海淀区学院路 39 号唯实大厦 10 层会议室召开。本次股东大会采取现场投
票和网络投票相结合的方式召开，网络投票时间为 2019 年 5 月 9 日—2019 年 5
月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019
年 5 月 10 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票
的具体时间为：2019 年 5 月 9 日 15:00—2019 年 5 月 10 日 15:00。本次股东大
会由公司董事会召集举行，公司董事长朱烨东先生主持。本次股东大会的召开符
合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票
上市规则》和《北京中科金财科技股份有限公司章程》的规定。
    2.参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 15 人，代表有表决权的
股份数 89,171,624 股，占公司有表决权股份总数的 26.4152%。其中，参加现场
投票的股东及股东授权委托代表 11 人，代表有表决权的股份数 89,161,624 股，
占公司有表决权股份总数的 26.4123%；参加网络投票的股东为 4 人，代表有表
决权的股份数 10,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0030%。
    3.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大
会。
       二、议案审议表决情况
    本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议，与会股东及股东代表
经现场及网络投票，以记名方式进行了表决，审议通过了以下议案：
       1.关于审议 2018 年度董事会工作报告的议案
    表决结果：
    同意 73,477,924 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 82.4006%；
    反对 15,693,700 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 17.5994%；
    弃权 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%。
    其中，中小投资者表决结果为：
    同意 13,107,073 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 45.5094%；
    反对 15,693,700 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 54.4906%；
    弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。
    公司独立董事在会上作 2018 年度独立董事述职报告，与会股东和股东代表
未对报告提出异议。
       2.关于审议 2018 年度监事会工作报告的议案
    表决结果：
    同意 73,467,924 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 82.3894%；
    反对 15,703,700 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 17.6106%；
    弃权 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%。
    其中，中小投资者表决结果为：
    同意 13,097,073 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 45.4747%；
    反对 15,703,700 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 54.5253%；
    弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。
       3.关于审议 2018 年年度报告及其摘要的议案
    表决结果：
    同意 89,167,924 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 99.9959%；
    反对 3,700 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0.0041%；
    弃权 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 28,797,073 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 99.9872%；
反对 3,700 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0128%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。
4.关于审议 2018 年度决算报告的议案
表决结果：
同意 73,477,924 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 82.4006%；
反对 15,693,700 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 17.5994%；
弃权 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 13,107,073 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 45.5094%；
反对 15,693,700 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 54.4906%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。
5.关于审议 2018 年度利润分配方案的议案
表决结果：
同意 89,167,924 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 99.9959%；
反对 3,700 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0.0041%；
弃权 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 28,797,073 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 99.9872%；
反对 3,700 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0128%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。
6.关于审议 2019 年度信贷计划的议案
表决结果：
同意 89,167,924 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 99.9959%；
反对 3,700 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0.0041%；
弃权 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 28,797,073 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 99.9872%；
反对 3,700 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0128%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。
7.关于审议暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案
表决结果：
同意 73,473,424 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 82.3955%；
反对 15,698,200 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 17.6045%；
弃权 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 13,102,573 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 45.4938%；
反对 15,698,200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 54.5062%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。
8.关于审议自有资金投资理财的议案
表决结果：
同意 73,461,624 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 82.3823%；
反对 15,710,000 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 17.6177%；
弃权 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 13,090,773 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 45.4529%；
反对 15,710,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 54.5471%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。
9.关于审议年度担保额度的议案
表决结果：
同意 89,163,424 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 99.9908%；
反对 8,200 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0.0092%；
弃权 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 28,792,573 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 99.9715%；
反对 8,200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0285%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。
10.关于审议公司独立董事 2019 年度津贴的议案
表决结果：
同意 73,477,924 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 82.4006%；
反对 15,693,700 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 17.5994%；
弃权 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 13,107,073 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 45.5094%；
反对 15,693,700 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 54.4906%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。
11.关于审议公司董事长 2018 年度薪酬的议案
表决结果：
同意 73,467,924 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 82.3894%；
反对 15,703,700 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 17.6106%；
弃权 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 13,097,073 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 45.4747%；
反对 15,703,700 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 54.5253%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。
12.关于审议续聘会计师事务所的议案
表决结果：
同意 73,467,924 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 82.3894%；
反对 15,703,700 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 17.6106%；
弃权 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 13,097,073 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 45.4747%；
反对 15,703,700 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 54.5253%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。


三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：北京市长安律师事务所
    2.律师姓名：许万琳、张军
    3.结论性意见：公司 2018 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、
出席现场会议的人员资格、现场会议的表决程序及表决结果等符合法律、行政法
规、规范性文件和公司章程的规定，股东大会做出的决议合法有效。
    北京市长安律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司 2018
年年度股 东 大 会 的 法 律意 见 书 》 具 体 内 容 详 见 巨潮资讯 网
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    四、备查文件
    1.北京中科金财科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
    2.北京市长安律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司2018
年年度股东大会的法律意见书》。



    特此公告。




                                   北京中科金财科技股份有限公司 董事会
                                             2019 年 5 月 11 日