证券代码：002658               证券简称：雪迪龙      公告号：2019-070

                        北京雪迪龙科技股份有限公司
                    第三届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月26日（星期一）
上午9:00在公司会议室召开第三届董事会第二十六次会议，本次会议以现场会议的
方式召开，由公司董事长敖小强先生主持。召开本次会议的通知于2019年8月15日以
通讯方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事和
有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司
法》及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事经过认真讨论，审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于会计政策变更的议案》；
    本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格
式的通知》（财会〔2019〕6号）相关要求进行的合理变更，符合相关规定。本次会
计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符
合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，
同意本次会计政策变更。
    公司独立董事已对本议案发表了独立意见。本次会计政策变更事项无需提交股
东大会审议。
    表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
    《关于会计政策变更的公告》和独立董事关于会计政策变更的独立意见的相关
公告具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    （二）审议通过《2019年半年度报告及其摘要的议案》；
    会议同意2019年半年度报告及其摘要的议案内容。
    表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
    公司2019年半年度报告及其摘要的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券
时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    （三）审议通过《关于2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》；
    表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
    《关于2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公
司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告。
                                                 北京雪迪龙科技股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                    二○一九年八月二十七日