证券代码：002658         证券简称：雪迪龙         公告编号：2019-097

                   北京雪迪龙科技股份有限公司
               2019年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示
    本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

    一、会议召开情况

    1、召开时间：2019年11月19日（星期二）下午14:30
    2、召开地点：北京市昌平区高新三街3号北京雪迪龙科技股份有限公司三楼
会议室

    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
    4、召集人：北京雪迪龙科技股份有限公司董事会
    5、主持人：董事长敖小强先生
    6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国
公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《北

京雪迪龙科技股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    二、会议的出席情况

    参加本次股东大会的股东及股东代表共 14 人，代表股份数量为 40,464.3877

万股，占公司有表决权股份总数的 68.0198%。其中参加现场投票的股东及股东
授权代表 13 人，代表股份数量为 40,464.0277 万股，占公司有表决权股份总数的
68.0192%；参加网络投票的股东为 1 人，代表股份数量为 0.36 万股，占公司有

表决权股份总数的 0.0006%。通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 7
人，代表股份数量为 457.0957 万股，占公司有表决权股份总数的 0.7684%。中小
投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。


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    公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人和见证律师出席了本次会议。

    三、提案审议和表决情况（现场表决+网络投票）

    审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》
    表决结果：

    同意 40,464.0277 万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股
份总数的 99.9991%；
    反对 0.36 万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数
的 0.0009%；
    弃权 0 股。
    其中，中小投资者表决情况：
    中小投资者同意 456.7357 万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决

权股份总数的 99.9212%；
    反对 0.36 万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0788%；
    弃权 0 股。
    上述议案已经本次股东大会审议通过。

    四、律师出具的法律意见

    北京市康达律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，
认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所

上市公司股东大会网络投票实施细则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行
政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    五、备查文件
    1、经与会董事签字的《北京雪迪龙科技股份有限公司 2019 年第二次临时股
东大会会议决议》；
    2、北京市康达律师事务所关于北京雪迪龙科技股份有限公司 2019 年第二次
临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。

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    北京雪迪龙科技股份有限公司
               董 事 会
      二〇一九年十一月二十日




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