证券代码：002659            证券简称：中泰桥梁         公告编号：2017-119

                    江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
                  第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次
会议（以下简称“会议”）通知于 2017 年 12 月 6 日以传真、邮件、专人送达等
方式发出，会议于 2017 年 12 月 11 日在北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园 5 号
楼二层会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董
事 8 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集
召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有
效。

    会议由董事长徐广宇先生主持，与会董事经审议通过如下议案：

       一、《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
    关联董事董顺来回避表决。

    详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关
联交易的公告》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

       二、《关于召开 2017 年第六次临时股东大会的议案》

    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

    根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》相关规定，公司定于 2017
年 12 月 27 日下午 3:00 在北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园 5 号楼公司会议室
召开 2017 年第六次临时股东大会，会议采取现场结合网络投票方式召开。

    详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2017年第六次临时股东大会的
通知》。
特此公告。
             江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
                       董 事 会
                  2017 年 12 月 12 日