证券代码：002659          证券简称：凯文教育          公告编号：2019-007

               北京凯文德信教育科技股份有限公司
              第四届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二十二次会议（以下简称“会议”）通知于 2019 年 4 月 5 日以传真、邮件、专
人送达等方式发出，会议于 2019 年 4 月 17 日在公司会议室以现场表决方式召开。
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定，会议合法有效。
    会议由董事长徐广宇先生主持，与会董事经审议通过如下议案：
    一、《2018 年度总经理工作报告》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    二、《2018 年度董事会工作报告》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
    详细内容请见公司于 2019 年 4 月 18 日在巨潮资讯网披露的《2018 年年度
报告全文》之“经营情况讨论与分析”章节。
    公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2018 年度述职报告》，并将在 2018
年年度股东大会上进行述职。详细内容请见公司于 2019 年 4 月 18 日在巨潮资讯
网披露的《独立董事 2018 年度述职报告》。
    三、《2018 年度财务决算报告》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    2018 年度，公司管理层根据年初制定的业务规划，积极布局教育及其相关
产业发展，全年实现营业收入 24,179.43 万元，归属于上市公司股东的净利润
-9,795.42 万元，较上年减少 521.14%。
    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
    四、《2018 年年度报告全文及摘要》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    公司全体董事、高级管理人员对公司《2018 年年度报告全文及摘要》签署
了书面确认意见，保证公司 2018 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
    详细内容请见公司于 2019 年 4 月 18 日在巨潮资讯网披露的《2018 年年度
报告全文》及在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《2018 年
年度报告摘要》。
    五、《2018 年度利润分配预案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年公司合并报表实
现归属于母公司所有者的净利润为-97,954,180.65 元，年末可供股东分配的利润
为-88,690,602.16 元。2018 年母公司实现净利润-15,168,197.75 元，可供股东分配
的利润为 68,861,934.28 元。
    根据《公司法》、《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营发展需要，
经公司董事会审议，公司拟定 2018 年度利润分配预案为：2018 年度不派发现金
红利，不送红股，也不以公积金转增股本。
    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
    详细内容请见公司于 2019 年 4 月 18 日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中
国证券报》披露的《关于 2018 年度拟不进行利润分配的专项说明》。
    六、《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》（证监会公告[2012]44 号）和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》及相关格式指引的规定编制了《2018 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》。
    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
    详细内容请见公司于 2019 年 4 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于 2018 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    七、《2018 年度内部控制自我评价报告》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监
管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的
基础上，针对公司 2018 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制
有效性进行了评价，编制了《2018 年度内部控制自我评价报告》。
    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
    详细内容请见公司于 2019 年 4 月 18 日在巨潮资讯网披露的《2018 年度内
部控制自我评价报告》。
    八、《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，
能够为公司提供相应的服务。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）制订的
2018 年度年报审计策略及计划符合法律法规对于审计规程的要求，并且符合公
司的实际情况，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，审计意见客观、公允、
真实地反映了公司 2018 年度财务状况和经营成果。
    根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司拟继续聘请华普天健会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构，聘期一年，由股东大
会授权董事会决定其报酬事宜。
    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
    九、《关于控股子公司业绩承诺实现情况的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    详细内容请见公司于 2019 年 4 月 18 日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中
国证券报》披露的《关于控股子公司业绩承诺实现情况的公告》。
    十、《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行
的合理变更，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务报表
产生重大影响，因此同意公司本次会计政策变更。
    详细内容请见公司于 2019 年 4 月 18 日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中
国证券报》披露的《关于会计政策变更的公告》。
    十一、《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    鉴于本次董事会审议通过的部分议案需要提请股东大会审议，公司根据《公
司法》、《证券法》以及《公司章程》相关规定，定于 2019 年 5 月 8 日下午 3:00
在北京市朝阳区金盏乡镇宝泉三街 46 号院 4 号楼 8 层公司会议室召开公司 2018
年年度股东大会，会议采取现场结合网络投票召开方式。
    详细内容请见公司于 2019 年 4 月 18 日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中
国证券报》披露的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。
    独立董事对有关议案发表的独立意见详见公司于 2019 年 4 月 18 日在巨潮资
讯网披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。




     特此公告。
                                        北京凯文德信教育科技股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                   2019 年 4 月 18 日