证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2019-018
北京凯文德信教育科技股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会名称：2018 年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：董事石瑜女士
董事长徐广宇先生因公出差未能现场参加本次股东大会，根据《公司章程》
的规定，经公司半数以上董事共同推举由董事石瑜女士主持本次股东大会。
4、股权登记日：2019 年 4 月 29 日
5、会议召开时间：
（1）现场召开时间为：2019 年 5 月 8 日（周三）15:00 开始；
（2）网络投票时间为：2019 年 5 月 7 日 15:00—2019 年 5 月 8 日 15:00；其
中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 5 月 8 日
上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
② 通过互联网投票系统投票的时间为：2019 年 5 月 7 日 15:00—2019 年 5
月 8 日 15:00。
6、会议召开地点：北京市朝阳区金盏乡镇宝泉三街 46 号院 4 号楼 8 层公司
会议室；
7、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
8、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性
文件的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 31 人，代表股份 195,501,938 股，占上市公司总
股份的 39.2128％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 189,434,438 股，占上市公司总
股份的 37.9958％。
通过网络投票的股东 28 人，代表股份 6,067,500 股，占上市公司总股份的
1.2170％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 29 人，代表股份 6,158,700 股，占上市公司总股
份的 1.2353％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 91,200 股，占上市公司总股份
的 0.0183％。
通过网络投票的股东 28 人，代表股份 6,067,500 股，占上市公司总股份的
1.2170％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师列席本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东（代表）认真审议并以现场记名及网络投票表决方式通过以下议案：
议案 1.00 2018 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 195,469,838 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9836％；反对 32,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0164％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,126,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4788％；反对 32,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5212％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案审议通过。
议案 2.00 2018 年度监事会工作报告
总表决情况：
同意 195,469,838 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9836％；反对 32,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0164％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,126,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4788％；反对 32,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5212％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案审议通过。
议案 3.00 2018 年度财务决算报告
总表决情况：
同意 195,469,838 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9836％；反对 32,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0164％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,126,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4788％；反对 32,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5212％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案审议通过。
议案 4.00 2018 年年度报告全文及摘要
总表决情况：
同意 195,469,838 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9836％；反对 32,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0164％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,126,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4788％；反对 32,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5212％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案审议通过。
议案 5.00 2018 年度利润分配预案
总表决情况：
同意 195,469,838 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9836％；反对 32,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0164％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,126,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4788％；反对 32,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5212％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案审议通过。
议案 6.00 关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
总表决情况：
同意 195,469,838 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9836％；反对 32,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0164％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,126,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4788％；反对 32,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5212％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案审议通过。
议案 7.00 2018 年度内部控制自我评价报告
总表决情况：
同意 195,469,838 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9836％；反对 32,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0164％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,126,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4788％；反对 32,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5212％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案审议通过。
议案 8.00 关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案
总表决情况：
同意 195,469,838 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9836％；反对 32,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0164％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,126,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4788％；反对 32,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5212％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京天驰君泰律师事务所(以下简称“本所”)委派了秦颖律师、姜昕律师出
席并见证了本次股东大会，并出具法律意见书。经本所律师核查，本所律师认为，
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东
大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所
通过的决议均合法有效。
详见公司于 2019 年 5 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018
年年度股东大会法律意见书》。
四、备查文件
1、北京凯文德信教育科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
2、北京天驰君泰律师事务所关于北京凯文德信教育科技股份有限公司 2018
年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京凯文德信教育科技股份有限公司
董 事 会
2019 年 5 月 9 日
