证券代码：002660           证券简称：茂硕电源          公告编号：2018-069


                        茂硕电源科技股份有限公司
              2018年第3次临时股东大会决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次临时股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开情况
    1、会议通知：茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8
月 24 日，2018 年 8 月 31 日分别在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登了《关
于召开 2018 年第 3 次临时股东大会通知》、《关于增加临时提案暨召开 2018 年
第 3 次临时股东大会的补充通知》。
    2、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2018 年 9 月 10 日下午 14：30
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 9 月 10
日 9:30－11:30 和 13:00－15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 9 月 9 日
15:00 至 2018 年 9 月 10 日 15:00 期间的任意时间。
    3、股权登记日：2018 年 9 月 5 日
    4、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路 1061 号）5 楼公
司会议室。
    5、会议召集人：公司董事会
    6、会议主持人：董事长顾永德先生
    7、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开
    二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：

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    通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 97,848,153 股，占上市公司总股
份的 35.6683％。
    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 97,760,453 股，占上市公司总股
份的 35.6364％。
    通过网络投票的股东 4 人，代表股份 87,700 股，占上市公司总股份的
0.0320％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 2,160,953 股，占上市公司总股
份的 0.7877％。
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 2,073,253 股，占上市公司总股
份的 0.7558％。
    通过网络投票的股东 4 人，代表股份 87,700 股，占上市公司总股份的
0.0320％。
    公司董事、监事、高管和国浩律师（深圳）事务所见证律师出席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交
易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
    三、议案审议表决情况
    1、审议通过《关于银行授信及提供担保的议案》
    总表决情况：
    同意 97,760,453 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9104％；反对 87,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0896％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,073,253 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.9416％；反对 87,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.0584％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年度审计机构的议案》
    总表决情况：
    同意 97,848,153 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
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弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,160,953 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    3、审议通过《关于公司及控股子公司开展融资租赁业务的议案》
    总表决情况：
    同意 97,846,553 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；反对 1,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,159,353 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9260％；反对 1,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0740％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    4、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》
    总表决情况：
    同意 97,762,053 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9120％；反对 86,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0880％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,074,853 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.0156％；反对 86,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.9844％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    上述议案 1 为股东大会特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
    2、律师姓名：王城宾、贺春喜
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人
员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法
规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
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    五、备查文件
    1、茂硕电源科技股份有限公司 2018 年第 3 次临时股东大会决议。
    2、国浩律师（深圳）事务所关于茂硕电源科技股份有限公司 2018 年第 3
次临时股东大会的法律意见书。
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                               茂硕电源科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2018 年 9 月 10 日




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