证券代码：002660            证券简称：茂硕电源         公告编号：2018-080


                    茂硕电源科技股份有限公司
       第四届董事会2018年第10次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会 2018 年第
10 次临时会议通知及会议资料已于 2018 年 11 月 26 日以电子邮件、专人送达等
方式送达各位董事。会议于 2018 年 11 月 30 日以现场及通讯表决方式召开。本
次会议应当参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名。会议由董事长顾永德先
生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况


    1、审议通过《关于申请银行授信及提供资产抵押的议案》
    详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请银行授
信及提供资产抵押的公告》。


    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    2、审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》


    详情请参阅刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股
份有限公司关于召开 2018 年第 4 次临时股东大会的通知》。


    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。



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证券代码：002660   证券简称：茂硕电源         公告编号：2018-080

  特此公告。

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                                                  董事会
                                           2018 年 11 月 30 日




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