证券代码：002660              证券名称：茂硕电源        公告编号：2018-085




                    茂硕电源科技股份有限公司
        第四届监事会 2018 年第 9 次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况


    茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会 2018 年第 9
次临时会议通知及会议资料已于 2018 年 12 月 7 日以电子邮件、专人送达等方式
送达各位监事。会议于 2018 年 12 月 12 日以现场及通讯表决方式召开。本次会议
应当参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由监事会主席廖青莲女士
主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于部分募投项目投资进度调整的议案》
    经核查，公司本次关于调整募投项目投资进度是根据项目实际实施情况作出
的谨慎决定，没有调整募投项目的投资总额及建设内容。公司编制该议案的内容
及审议该议案的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的要求，不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情况。公司监事会同意公司调整募投项目投资进度。
    详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项
目投资进度调整的公告》
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并盖监事会印章的监事会决议
    2、深交所要求的其他文件



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    特此公告。


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                                         监事会
                                    2018 年 12 月 12 日




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