证券代码：002660            证券简称：茂硕电源        公告编号：2019-008


                    茂硕电源科技股份有限公司
        第四届董事会2019年第1次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2019 年第 1
次临时会议通知及会议资料已于 2019 年 2 月 26 日以电话等方式通知各位董事。
鉴于本次审议 2018 年度计提资产减值准备金额经评估机构及审计机构确认时间
较长，经全体董事确认，一致同意于 2019 年 2 月 27 日紧急召开公司第四届董事
会 2019 年第 1 次临时会议。会议于 2019 年 2 月 27 日以现场及通讯表决方式召
开。本次会议应当参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名。会议由董事长顾
永德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况


    1、审议通过《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》


    本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的
规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止
2018 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值
的会计信息更加真实可靠，具有合理性。


    详情请参阅刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2018 年度
计提资产减值准备的公告》。


    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；


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  2、深交所要求的其他文件。
  特此公告。

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                                                       董事会
                                                 2019 年 2 月 27 日




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