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公司公告

茂硕电源:第四届监事会2019年第一次临时会议决议公告2019-02-28  

						证券代码:002660              证券名称:茂硕电源        公告编号:2019-009




                   茂硕电源科技股份有限公司
        第四届监事会 2019 年第 1 次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会 2019 年第 1

次临时会议通知及会议资料已于 2019 年 2 月 26 日以电话等方式通知各位监事。

鉴于本次审议 2018 年度计提资产减值准备金额经评估机构及审计机构确认时间较

长,经全体监事确认,一致同意会议于 2019 年 2 月 27 日以现场及通讯表决方式

召开。本次会议应当参加表决监事 3 名,实际参加表决监事 3 名。会议由监事会

主席廖青莲女士主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》


    经核查,公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策
等相关规定的要求,依据充分合理,能客观公允反映公司截止 2018 年 12 月 31
日的资产状况;董事会审议该事项的决策程序合法合规,不存在损害公司和股东,
特别是中小股东利益的情况。公司监事会同意本次计提资产减值准备。


    详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2018 年度计
提资产减值准备的公告》


    表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并盖监事会印章的监事会决议
    2、深交所要求的其他文件

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证券代码:002660   证券名称:茂硕电源          公告编号:2019-009
    特此公告。
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                                         监事会
                                    2019 年 2 月 27 日




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