证券代码：002660             证券名称：茂硕电源          公告编号：2019-014




                     茂硕电源科技股份有限公司
        第四届监事会 2019 年第 2 次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会 2019 年第 2
次临时会议通知及会议资料已于 2019 年 4 月 4 日以电子邮件等方式送达各位监事。
会议于 2019 年 4 月 9 日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决监事
3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由监事会主席廖青莲女士主持，会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司及下属子公司开展融资租赁业务的议案》
    经核查，监事会认为该融资租赁业务的开展，有利于优化融资结构，为公司
的生产经营提供资金支持，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体
股东的情形。
    详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及下属子
公司开展融资租赁业务的公告》。
    （表决结果：赞成票   3   票，反对票   0 票，弃权票   0 票）
    2、审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》
    经核查，监事会认为公司本次的担保为合并报表范围内的公司之间的担保，
财务风险处于公司可有效控制的范围之内，融资主要为其生产经营所需，公司对
其担保不会损害公司的利益。监事会同意本次公司为下属子公司提供担保的事项。
    详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为下属子公司
提供担保的公告》。
    （表决结果：赞成票   3   票，反对票   0 票，弃权票   0 票）




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证券代码：002660              证券名称：茂硕电源          公告编号：2019-014
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并盖监事会印章的监事会决议
    2、深交所要求的其他文件
    特此公告。
                                          茂硕电源科技股份有限公司
                                                    监事会
                                               2019 年 4 月 9 日




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