证券代码：002660          证券简称：茂硕电源          公告编号：2019-016


                    茂硕电源科技股份有限公司
               关于为下属子公司提供担保的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）于2019年4月9

日召开的第四届董事会2019年第2次临时会议，会议审议通过了《关于为下属子

公司提供担保的议案》，现将相关情况公告如下：

    一、情况概述

    为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，公司及下属子公司

萍乡茂硕新能源科技有限公司（以下简称“萍乡茂硕”）根据实际经营需要拟以

光伏电站资产与中航国际租赁有限公司（以下简称“中航国际”）开展融资租赁

业务，融资额度不超过人民币 5,000 万元（含本数），期限不超过 3 年。由公司

为此次融资租赁事项提供连带责任保证；公司下属二级子公司深圳茂硕新能源科

技有限公司（以下简称“茂硕新能源”）以其持有的萍乡茂硕股权为本次融资租

赁交易提供股权质押担保。

    以上担保事宜最终以实际审批结果为准，具体融资金额将根据公司运营资金

的实际需求来确定。公司授权董事长顾永德先生代表公司签署上述授信额度内的

各项法律文件（包括但不限于担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等

文件）。

    根据《公司章程》规定，上述对子公司的担保尚需提交股东大会审议。

    二、被担保方基本情况

    萍乡茂硕新能源科技有限公司

    统一社会信用代码：91360300332875823C

    成立日期：2015年2月4日

    地址：萍乡市安源区八一街老站社区


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    法定代表人：叶佳铭

    注册资本：1000万元

    企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    经营范围：工业控制设备、工业自动化软件、太阳能光伏逆变器的技术开发

与销售，电子电力器材的销售，太阳能发电和能源发电系统的设计、开发、施工、

监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    萍乡茂硕最近一年又一期的主要财务数据（单位：元）
         项目            2017 年（经审计）           2018 年 9 月（未经审计）
         负债                        90,163,241.72                 87,776,149.87
        净资产                        4,684,075.36                  8,051,714.35
        总资产                       94,847,317.08                 95,827,864.22
       营业收入                       8,005,367.99                  6,982,375.74
        净利润                         -901,174.37                  3,367,638.99

萍乡茂硕是公司的三级子公司，公司通过下属二级子公司茂硕新能源持有其100%股权比例。


    三、拟签订担保协议的主要内容

    公司将根据实际经营需要，与中航国际签订相关担保协议，最终实际担保总

额将不超过本次授予的担保额度，具体担保事项以签订的担保协议为准。

    四、董事会意见

    本次担保为对合并报表范围内的子公司的担保，公司对其有绝对的控制权，

财务风险处于公司可有效控制的范围之内，融资主要为公司生产经营所需，公司

对其担保不会损害公司的利益。本次担保事项不涉及反担保。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    公司本次拟为子公司提供不超过5,000万元的担保，截至披露日，公司累计

拟为子公司提供的担保总额不超过人民币2亿元：其中，为子公司融资租赁业务

提供的最大限额担保为2亿元。公司累计拟为子公司提供的担保总额不超过人民

币2亿元，占2017年经审计净资产的22.16%，子公司实际使用额度以银行及融

资租赁业务出租方最终批准为准。

    截至披露日，子公司实际使用融资租赁业务额度为5,500万元，即公司为子

公司提供的实际担保金额为5,500万元，占2017年经审计净资产的6.09%。

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    截至披露日，公司无违规对外担保情况，无逾期对外担保事项。

    六、备查文件

    1、《茂硕电源科技股份有限公司第四届董事会2019年第2次临时会议决议》；
    2、《茂硕电源科技股份有限公司第四届监事会2019年第2次临时会议决议》；
    3、《茂硕电源科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会 2019 年第 2
次临时会议的独立意见》。

    特此公告。

                                                茂硕电源科技股份有限公司

                                                          董事会

                                                        2019年4月9日




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