证券代码：002660             证券名称：茂硕电源         公告编号：2019-019




                    茂硕电源科技股份有限公司
           第四届监事会 2019 年第 1 次定期会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    茂硕电源科技股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会 2019 年第 1 次定期
会议通知及会议资料已于 2019 年 4 月 12 日以电子邮件等方式送达各位监事。会
议于 2019 年 4 月 22 日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3
名，实际参加表决监事 3 名，会议由监事会主席廖青莲女士主持，会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《 关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2018 年年度报告》的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技
股份有限公司 2018 年年度报告》、《茂硕电源科技股份有限公司 2018 年年度报告
摘要》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）


    2、审议通过《2018 年度监事会工作报告》
    详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技
股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）


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    3、审议通过《2018 年度财务决算报告》
    经审核，监事会认为：公司《2018 年度财务决算报告》符合公司实际情况，
能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）


    4、审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    经审核，监事会认为：2018 年度，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》的规定存放和使用募集
资金，募集资金的存放、使用、管理不存在违法、违规之情形。
    详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技
股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、大华会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的《茂硕电源科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与
使用情况鉴证报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）


    5、审议通过《2018 年度内部控制评价报告》
    经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立
了较为完善并能有效执行的内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的需求，
保证了公司各项业务的健康运行，有效控制了经营风险，保障了公司可持续发展。
    详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份
有限公司2018年度内部控制评价报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）


    6、审议通过《关于公司<2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的
议案》
    根据《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》，结合公司实际情


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况并参照行业薪酬水平，制定了本公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬
方案，本议案审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）


    7、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的议案》
    经核查，监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案符合《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《未来三年（2017-2019 年）
股东回报规划》等相关规定，公司利润分配预案的制定程序合法、合规，有利于
公司实现持续、稳定、健康发展。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）


    8、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    经核查，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的
合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不
存在损害公司及股东利益的情形。
    详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政策
变更变更的公告》。
    （表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）


    三、备查文件
    1、经与会监事签字并盖监事会印章的监事会决议
    2、深交所要求的其他文件
    特此公告。

                                          茂硕电源科技股份有限公司

                                                    监事会

                                               2019 年 4 月 22 日




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